Une femme a été arrêtée dans le district de Guarda, soupçonnée d’avoir commis des centaines de fraudes informatiques pour un montant total de 1,8 million d’euros, a révélé la Police Judiciaire (PJ) ce jeudi 16 octobre, dans un communiqué envoyé au Notícias ao Minuto.
Selon les enquêteurs, la suspecte, arrêtée en dehors d’un délit flagrant, utilisait des méthodes frauduleuses d’investissement dans des portefeuilles de crypto actifs pour commettre ces crimes.
Au total, la femme aurait fait environ 300 victimes. Via le réseau social Telegram, elle incitait les victimes à investir dans les cryptomonnaies. Par la suite, elle dispersait les profits de l’activité criminelle sur 18 comptes bancaires distincts, ouverts à son nom, au nom de membres de sa famille et de tiers.
D’après la PJ, l’accusée n’a cessé ses activités que lorsqu’elle a été découverte par les autorités. Elle sera désormais présentée à un premier interrogatoire judiciaire pour connaître les mesures de coercition jugées appropriées.
L’enquête se poursuit jusqu’à un « éclaircissement complet des faits et l’identification de toutes les victimes ». L’enquête est dirigée par le Ministère Public (MP) de Guarda.