Une source du Parquet européen (EPPO, pour son sigle en anglais) a indiqué à l’agence Lusa que l’arrestation à Madère du citoyen lituanien, présumé chef du système qui a causé des pertes de centaines de millions d’euros en droits de douane et en TVA aux États, a été effectuée par la GNR, via l’Unité d’Action Fiscale, qui au Portugal a suivi l’enquête impliquant 18 procureurs européens.
Selon l’EPPO, l’investigation a été dirigée par le Parquet européen à Berlin (Allemagne) et à Vilnius (Lituanie), et a impliqué 1 000 agents de police et des autorités fiscales et douanières, qui ont effectué 200 perquisitions dans 10 pays.
L’enquête s’est concentrée sur une organisation criminelle qui importait des voitures considérées comme ferrailles par les compagnies d’assurance américaines, et qui étaient ensuite importées, grâce à un système frauduleux, des États-Unis vers l’Europe, où elles étaient revendues après une réparation purement cosmétique, dans un système criminel qui pose également « de sérieux dangers à la sécurité routière ».
Portant le nom de code « Nimmersatt » (Insatiable, en allemand), l’organisation s’étendait des États-Unis à la Russie, avec des liens au Canada, à la Hongrie, à l’Irlande et au Royaume-Uni, ainsi qu’à 11 pays de l’UE dans la zone du Parquet européen.
L’EPPO indique que des mesures d’enquête ont été effectuées aujourd’hui et mardi au Portugal, en Bulgarie, Estonie, Allemagne, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Roumanie et Espagne, conduisant à l’arrestation de 10 suspects, dont un des supposés dirigeants – le Lituanien arrêté à Madère.
En outre, 18 autres suspects, tous Lituaniens, ont également été arrêtés pour interrogatoire, avec les principaux suspects de nationalité russe également sous enquête.
Ces véhicules accidentés aux États-Unis, explique l’EPPO, étaient vendus aux enchères ou démontés pour casse, et le groupe achetait « d’énormes quantités qu’il envoyait ensuite vers l’Union européenne » en utilisant un réseau de sociétés fictives et de fausses factures pour masquer l’origine des voitures, qui arrivaient dans l’UE avec leur historique commercial obscurci ».
Les voitures arrivaient dans différents ports, notamment Anvers (Belgique), Bremerhaven (Allemagne), Klaipeda (Lituanie) et Rotterdam (Pays-Bas), précise l’EPPO, ajoutant que « pour échapper à une partie substantielle des droits de douane, les contrevenants présentaient de fausses factures aux autorités, déclarant une valeur bien inférieure à celle qu’ils avaient payée pour les véhicules ».
Les voitures étaient ensuite transportées par voie terrestre vers la Lituanie pour être réparées dans des ateliers, mais d’après l’enquête, les réparations n’étaient que superficielles, permettant aux véhicules d’avoir l’apparence de semi-neufs et de passer les procédures de certification technique exigées.
Par la suite, elles étaient vendues aux clients finaux en Allemagne et dans d’autres pays de l’UE, présentées comme n’ayant jamais eu d’accident ou étant entièrement réparées, même lorsqu’elles présentent des dommages cachés — y compris l’absence d’airbags ou d’autres problèmes de sécurité graves. Les véhicules les moins précieux sont vendus sur les marchés de l’Europe de l’Est.
En Allemagne, selon l’enquête, les véhicules sont vendus par des concessionnaires automobiles faisant partie de l’organisation criminelle, qui appliquent frauduleusement une TVA réduite, en vertu du « régime de taxation sur la marge », disposition permettant aux revendeurs de ne payer la taxe que sur la marge bénéficiaire lors de la vente de biens d’occasion achetés à des particuliers.
L’EPPO soupçonne qu’en Lituanie, les membres du groupe ont utilisé des entreprises lituaniennes pour « blanchir » les profits de la fraude à la TVA et des paiements en espèces de la part d’acheteurs de voitures.
L’enquête a révélé que la cellule lituanienne du groupe, créée en 2020 et dirigée par l’homme arrêté à Madère, a utilisé des entreprises en Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas et Roumanie « pour dissimuler le véritable chiffre d’affaires ».
Rien qu’en Lituanie, au moins 16 500 voitures ont été vendues, pour un montant de 144 millions d’euros.
La suspicion de fraude a également permis de vendre les voitures endommagées à un prix de marché plus bas, causant également une concurrence déloyale.
L’enquête a révélé un « système criminel extrêmement complexe » avec des ramifications dans 18 pays, visant les principaux membres de l’organisation criminelle de Russie et de Lituanie, ainsi que des suspects responsables de l’importation et du transport des véhicules et des dizaines de concessionnaires automobiles.
Les dommages causés par ces activités criminelles, encore en cours d’évaluation, sont estimés à au moins 31 millions d’euros.
Des ordres de gel pour 26,5 millions d’euros ont été délivrés, via des comptes bancaires et 116 voitures (approximativement 2,3 millions d’euros) ont été saisies jusqu’à présent, ainsi que 500 000 euros en espèces et des articles de luxe, ainsi que des biens immobiliers, terrains et actions d’entreprises, pour une valeur de 5,1 millions d’euros.
Le Parquet européen est le ministère public indépendant de l’Union européenne chargé d’enquêter, de poursuivre et de juger les crimes contre les intérêts financiers de l’UE.