Une source policière a informé l’agence Lusa que l’opération, qui a débuté ce matin, inclut des perquisitions dans la zone industrielle de Varziela. Cette zone accueille de nombreux entrepôts et une grande concentration de commerçants chinois établis à Vila do Conde, dans le district de Porto, qui se consacrent à l’importation et à la revente de divers produits, fonctionnant également comme un vaste entrepôt commercial.
Le Jornal de Notícias, qui a d’abord rapporté les perquisitions, indique qu’il s’agit d’un réseau spécialisé dans la dissimulation de profits millionnaires issus de l’évasion fiscale, ajoutant qu’à la tête de ce réseau se trouve un homme d’affaires d’origine chinoise, soupçonné d’être l’architecte de l’organisation de blanchiment d’argent, recueilli presque quotidiennement auprès d’autres entrepreneurs.
En dehors du circuit fiscal légal, ces fonds étaient prétendument dirigés vers des comptes bancaires pour être blanchis.
Les pertes pour l’État pourraient s’élever à des millions d’euros.
Selon la même source policière, des mandats d’arrêt ont également été émis.
En 2020, plus de 1 500 citoyens chinois vivaient et travaillaient à Vila do Conde, la plupart d’entre eux exerçant une activité commerciale dans la Zone Industrielle de Varziela, où ils géraient environ 200 entrepôts, constituant ainsi le plus grand centre d’affaires chinois au Portugal.
L’enquête est supervisée par le Département d’Enquête et d’Action Pénale (DIAP) régional de Porto.