Dans la décision datée du 15 août, le tribunal a décidé de poursuivre en justice le Banco Comercial e de Investimentos (BCI) et deux hauts responsables de la banque, la plus grande du pays, pour des soupçons de fraude aggravée contre l’homme d’affaires Zanil Satar, conformément à l’accusation du ministère public.
Les accusés dans cette affaire, soupçonnés d’avoir agi en coauteur matériel, ont tenté la nullité de l’accusation, en affirmant qu’il s’agissait d’un crime semi-public. Cependant, le tribunal n’a pas donné suite à cette demande, jugeant qu’il s’agissait d’une accusation de fraude aggravée car le crime accusé aurait été commis avec « préméditation » et « contre rémunération », en plus de la « violation des devoirs inhérents à la fonction », lorsque l’agent concerné a « l’obligation particulière de ne pas le commettre et d’empêcher qu’il soit commis ».
Dans des déclarations à Lusa, l’homme d’affaires Zanil Satar affirme se sentir « escroqué et lésé » par les employés et la banque, en attendant que le procès soit programmé pour fin septembre.
Il s’agit d’une plainte pénale déposée auprès du ministère public le 22 mai 2024 par l’homme d’affaires contre le BCI et deux employés, affirmant qu’ils lui ont conseillé d’acquérir, en 2021, avec les fonds de la HZ Holding, Société de Gestion de Participations, dont il est le gestionnaire, le Groupe Taverna, un ensemble de restaurants et pâtisseries, moyennant la promesse d’une facilité financière de 600 millions de meticais (huit millions d’euros) par la banque, qui ne s’est finalement pas concrétisée.
Le 30 novembre 2021, l’achat a été finalisé, mais le tribunal indique que la banque a ensuite communiqué à l’homme d’affaires l’absence de disponibilité pour accorder les fonds liés à cet investissement, après l’acquisition du Groupe Taverna par l’homme d’affaires, qui avait une dette de plus de 208 millions de meticais (2,7 millions d’euros) auprès du BCI, selon la décision.
Selon la décision du tribunal, il a été communiqué à l’homme d’affaires, en octobre 2023, qu’il ne recevrait pas la facilité financière, après avoir déjà versé 434 millions de meticais (5,8 millions d’euros) de sa holding pour acquérir le Groupe Taverna, y compris le paiement aux fournisseurs et le règlement des dettes envers les employés.
« Sans financement, il y a eu clairement une diminution de la valeur économique du patrimoine de la victime, ce qui a été démontré plus tard avec la fermeture des activités des entreprises Mimos et Taverna, culminant avec le licenciement de plus de 420 employés », indique la décision du tribunal.
Elle ajoute que les employés et la banque savaient que le Groupe Taverna était en situation déficitaire et ne pourrait pas payer ses dettes au BCI. « Les accusés ont vu en Zanil et ses entreprises la personne idéale pour réussir cet objectif de liquidation des dettes du Taverna au profit du BCI ».
Le tribunal indique que les employés ont agi de manière « préméditée et rusée », le BCI obtenant un « avantage primordial », en récupérant le montant de la dette avec les intérêts et les commissions.
« Les accusés ont toujours agi au nom et à l’intérêt du BCI, ainsi que sous sa direction constante (…) La conduite des accusés a eu des impacts dévastateurs sur la gestion financière de la HZ Holding, qui, en raison du manque de crédit promis, ne pouvait honorer les engagements envers les fournisseurs, régler les dettes et investir dans son activité », précise le tribunal.
« Ils ont agi de manière libre, délibérée et consciente, avec l’objectif concret de faire en sorte que la victime acquière l’entreprise Taverna et solde la dette (…) obtenant à ses dépens un enrichissement illégitime auquel ils n’avaient pas droit, ce qui a représenté une grave perte patrimoniale pour la victime », conclu-t-on.
Dans cette affaire, l’homme d’affaires avait précédemment soumis des lettres demandant l’intervention de la banque centrale et du ministre des Finances.
Le BCI est dirigé (51 %) par Caixa Participações, du groupe Caixa Geral de Depósitos, également détenu par la banque portugaise BPI (35,67 %) et directement par la CGD (10,51 %), entre autres, ayant clôturé 2024 avec 2 712 employés.