Il s’agit notamment du prétendu détournement, entre 2007 et 2012, de fonds provenant d’un financement de BES vers BES Angola sous forme de lignes de crédit du marché monétaire interbancaire (MMI) et de découvert bancaire.
Álvaro Sobrinho, 62 ans, est accusé par le ministère public de 18 crimes d’abus de confiance aggravé et de cinq de blanchiment d’argent, tandis que Ricardo Salgado, 80 ans et atteint de la maladie d’Alzheimer, doit répondre de cinq abus de confiance et d’une escroquerie qualifiée.
Sur le banc des accusés se trouvent également Amílcar Morais Pires, considéré comme l’ex-bras droit de Ricardo Salgado, l’ancien administrateur de BES Rui Silveira et l’homme d’affaires luso-angolais Helder Bataglia.
Au total, les accusés auraient tiré des avantages illicites d’environ cinq milliards d’euros et de plus de 210 millions de dollars.
Dans sa contestation, Álvaro Sobrinho affirme que l’accusation du ministère public, datée de juillet 2022, est « remplie d’imprécisions juridiques et d’erreurs manifestes », sans jamais expliquer le plan à l’origine des crimes imputés aux cinq accusés.
Le début du procès est prévu pour 09h30 au Tribunal central criminel de Lisbonne, et l’ancien banquier Ricardo Salgado a été dispensé d’assister aux sessions en raison de son état de santé.
Álvaro Sobrinho conteste la validité limitée à 90 jours du visa accordé pour se rendre au Portugal pour le procès, dont les sessions sont prévues jusqu’à la fin de l’année, et a demandé à y assister par vidéoconférence.
Helder Bataglia sera jugé en son absence, à sa demande, résidant en Angola.
Le BES a fait faillite à l’été 2014, tandis que BES Angola a été liquidé en octobre de la même année.