La source du Parquet européen (EPPO, selon son sigle en anglais) a révélé à l’agence Lusa que l’arrestation à Madère du citoyen lituanien, présumé chef du réseau qui a causé des centaines de millions d’euros de pertes aux États en droits de douane et en taxes (TVA), a été effectuée par la GNR, via l’Unité d’Action Fiscale, laquelle, au Portugal, a suivi l’enquête impliquant 18 procureurs européens.
Une source de la GNR a indiqué à l’agence Lusa que le suspect, âgé de 60 ans, a été entendu lors d’une première audience judiciaire, et qu’il a été soumis à la mesure de coercition la plus sévère, la détention provisoire.
Selon l’EPPO, l’enquête a été dirigée par le Parquet européen à Berlin (Allemagne) et à Vilnius (Lituanie), et a mobilisé 1 000 agents de police et des autorités fiscales et douanières, qui ont mené 200 perquisitions dans 10 pays.
Cette enquête portait sur une organisation criminelle qui importait des automobiles déclarées comme véhicules d’épave par les compagnies d’assurance américaines, puis les importait, via un stratagème frauduleux, des États-Unis vers l’Europe, où elles étaient revendues après une réparation purement cosmétique, dans un dispositif criminel qui présente également « de graves dangers pour la sécurité routière ».
Sous le nom de code « Nimmersatt » (« Insatiable » en allemand), il s’étend des États-Unis à la Russie, avec des connexions au Canada, à la Hongrie, à l’Irlande et au Royaume-Uni, ainsi qu’à 11 pays de l’UE dans la zone du Parquet européen.
L’EPPO précise que des mesures d’investigation ont été effectuées aujourd’hui et mardi au Portugal, en Bulgarie, Estonie, Allemagne, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Roumanie et Espagne, menant à l’arrestation de 10 suspects, dont un des supposés chefs du réseau criminel (l’homme arrêté à Madère).
En outre, 18 autres suspects, tous lituaniens, ont également été interpellés pour interrogatoire, les principaux suspects de nationalité russe étant également sous enquête.
Selon l’EPPO, il s’agit « d’un vaste réseau criminel actif dans la contrebande de voitures gravement endommagées des États-Unis vers l’UE et dans leur vente à des clients finaux après des réparations superficielles », un stratagème qui a causé aux États environ 31 millions d’euros de pertes en droits de douane et TVA.