La Polícia Judiciária (PJ) a démantelé, dans le nord du pays, un réseau transnational de blanchiment d’argent et de fraude fiscale.
L’opération policière s’est déroulée ces derniers jours et a abouti à l’arrestation de quatre personnes et à la mise en examen de 19 prévenus, tant individuels que collectifs, pour les crimes présumés d’association criminelle, de blanchiment de capitaux, de fraude fiscale et de falsification de documents.
Selon les enquêteurs, l’organisation « de caractère transnational » était contrôlée par des citoyens étrangers. Les suspects utilisaient le système bancaire national pour soutenir le processus de blanchiment, basé sur la création de sociétés successives – détenues et gérées via des identités fausses – ainsi que de comptes bancaires enregistrés au nom de ces sociétés, par lesquels circulaient les avantages, pour la plupart issus du modus operandi TBML (Trade Based Money Laundering).
Les fonds d’origine illicite étaient continuellement déposés dans les comptes bancaires créés à cet effet, puis transférés vers des comptes correspondants, domiciliés dans d’autres pays.
Au total, 25 perquisitions domiciliaires et non domiciliaires ont été effectuées à Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Gaia et Esposende.
Parmi les saisies effectuées figurent quatre véhicules haut de gamme, 1,5 million d’euros en espèces, 25 comptes bancaires, divers documents relatifs aux faits, du matériel informatique, ainsi que des cartes bancaires et de télécommunication.
Les personnes arrêtées ont déjà été présentées pour un premier interrogatoire judiciaire. Trois ont été placées en détention provisoire et une a été soumise à une mesure de contrôle judiciaire interdisant les contacts et exigeant des présentations périodiques au commissariat le plus proche de son domicile.
L’enquête est dirigée par le DIAP Régional de Porto.