Une opération policière a abouti mercredi à « l’arrestation d’un homme de 28 ans, présumé auteur de crimes de fraude qualifiée, d’accès illégitime et de blanchiment, ayant causé des préjudices à une entreprise italienne, pour un montant total approximatif de 680 000 euros », indique le communiqué de la PJ.
L’enquête a commencé en août 2025, basée sur une plainte déposée par l’entreprise italienne qui a été victime de la fraude via le modus operandi « CEO Fraud ».
Les campagnes de « CEO Fraud » se caractérisent essentiellement par l’envoi d’e-mails ou de messages texte où un agent malveillant se fait passer pour une entité liée à l’organisation cible, comme par exemple le directeur, incitant ainsi les employés de l’organisation à transférer de l’argent, selon la PJ.
Les diligences menées ont conduit à l’identification d’un suspect impliqué dans les actions et responsable de recevoir et dissiper les fonds d’origine frauduleuse.
Après l’arrestation et les perquisitions domiciliaires, il a été procédé à « la saisie de documents bancaires et de dispositifs de télécommunications ».
Le suspect sera présenté à un premier interrogatoire judiciaire.
La PJ a arrêté le suspect via l’Unité Nationale de Lutte contre la Cybercriminalité et la Criminalité Technologique (UNC3T), en coopération avec le Département d’Investigation et d’Action Pénale (DIAP) de Lisbonne.