La Polícia Judiciária (PJ) a arrêté, mardi dernier, 7 octobre, deux hommes soupçonnés de dizaines de crimes d’escroquerie qualifiée et de blanchiment de capitaux, dont les montants pourraient s’élever à plusieurs millions d’euros. Les victimes identifiées, majoritairement résidant à l’étranger, sont déjà environ 1 500.
Dans un communiqué adressé à Notícias ao Minuto, les inspecteurs ont révélé que la somme était disséminée sur un total de 16 comptes bancaires. L’un des suspects a été arrêté à Porto, l’autre à Braga.
Le modus operandi impliquait l’utilisation de méthodes frauduleuses d’investissement dans des portefeuilles de crypto-actifs, escroqueries via Mbway, systèmes de placement de likes sur les réseaux sociaux, ainsi que l’exécution de tâches dans des opérations bancaires frauduleuses.
L’enquête, menée par le Département d’Investigation Criminelle de Guarda, a déjà, à ce stade, identifié 4 000 opérations de dissipation de fonds, associées à huit des comptes bancaires, pour un montant total estimé à environ 1,5 million d’euros, les montants impliqués dans les autres comptes restant à déterminer.
Les personnes arrêtées, âgées de 26 et 42 ans, seront maintenant présentées à un premier interrogatoire judiciaire pour l’application des mesures de contrôle jugées appropriées.
La PJ poursuit désormais l’enquête pour recueillir toutes les informations possibles. L’enquête est dirigée par le Ministère Public (MP) de Guarda.