Dans un communiqué, la Police Judiciaire (PJ) annonce que l’opération « Flandres », menée dans le cadre d’une enquête supervisée par le Département d’Investigation et d’Action Pénale (DIAP) de Lisbonne, a conduit à l’arrestation de quatre hommes et cinq femmes, âgés de 24 à 64 ans, pour des « forts indices » de crimes liés à la fraude, au blanchiment d’argent et à la falsification, ayant causé un préjudice de centaines de milliers d’euros à un citoyen étranger.
Selon la PJ, l’enquête a débuté en mai 2024, après qu’une banque nationale a signalé qu’un citoyen résidant en Angola et y exerçant ses affaires niait avoir ordonné un ensemble d’opérations bancaires, effectuées en sa présence, dans une agence à Lisbonne.
L’enquête a permis d’identifier un citoyen résidant en Belgique qui, utilisant un faux document d’identité belge, s’est fait passer pour la victime.
L’homme a été arrêté en Belgique, après l’émission d’un mandat d’arrêt européen par le Portugal, en collaboration avec la Police Fédérale Belge, l’extradition du suspect ayant déjà été demandée, a précisé la PJ à Lusa.
« Tous les détenus, parmi lesquels une ancienne employée de banque, ont agi en co-auteurs à diverses étapes du stratagème, notamment dans la collecte préalable des informations bancaires du client, le recrutement des différents éléments, la contrefaçon du document d’identité utilisé, ainsi que dans la réalisation de diverses opérations bancaires ultérieures, destinées à fractionner et dissimuler les profits du crime, et à les distribuer entre tous », a expliqué la PJ dans un communiqué.
Lors de déclarations additionnelles cet après-midi, lors d’une conférence de presse à la siège de la PJ à Lisbonne concernant une autre enquête, le directeur de la PJ pour la région de Lisbonne et Vale do Tejo, João Oliveira, a indiqué qu’il s’agit d’une « enquête très complexe », sans préciser le montant total de la fraude.
João Oliveira a mentionné que le détenu en Belgique et le citoyen étranger lésé par la fraude ont la nationalité belge et parmi les neuf détenus, principalement liés par des relations d’amitié entre eux, se trouve également un citoyen angolais.
Dans le cadre de l’opération, 15 perquisitions domiciliaires ont été effectuées, au cours desquelles des documents, des équipements informatiques et de télécommunications, des véhicules haut de gamme ainsi que d’autres objets liés aux crimes ont été saisis, en plus de drogues et de munitions.
Les huit détenus au Portugal seront présentés pour un premier interrogatoire judiciaire en vue de l’application de mesures de coercition.