Sur sa page officielle, le bureau du procureur a indiqué que le couple avait pour tâches d’acheter des cartes de téléphonie mobile, de les activer et de les mettre à disposition de manière massive dans des ‘modems GSM’, qu’ils achetaient également, et qui étaient configurés dans des applications accessibles via le serveur « agente.smshub.org » à d’autres membres du groupe.
Aux autres membres du groupe incombait généralement la création de comptes sur WhatsApp et l’envoi de messages frauduleux comme « Bonjour papa, bonjour maman », a-t-il ajouté.
Pour l’achat des cartes de téléphonie mobile, les accusés ont utilisé des annonces sur le réseau social Facebook associées à un profil faux, au nom de Sofia Guimarães, et à travers les ‘modems’, les accusés pouvaient également modifier les IMEI bloqués par les opérateurs et dissimuler la trace de l’origine des communications.
« Dans deux situations, ce sont les propres accusés qui ont été les auteurs des messages frauduleux », a précisé le bureau du procureur.
La mise en disposition de ces outils au réseau a permis à ces accusés de percevoir au moins 218 000 euros, reçus en cryptomonnaie, qu’ils ont convertis via la vente, avec dépôt des sommes sur des comptes bancaires de tierces personnes à eux reliées, a-t-il avancé.
Le bureau du procureur a expliqué qu’à ces deux accusés et à l’organisation installée s’est joint un troisième accusé, chargé de mettre à disposition des entités/références et des comptes bancaires où les victimes effectuaient des paiements/transferts.
Ce dernier a reçu, entre août et septembre 2023, 12 523 euros.
L’un des accusés, membre du couple, est en détention provisoire – la mesure de contrainte la plus sévère.