La Polícia Judiciária (PJ), dans le cadre d’une enquête dirigée par le DIAP de Lisbonne, a mené une opération au cours de laquelle neuf personnes ont été identifiées et arrêtées pour de forts indices de crimes d’escroquerie, de blanchiment et de falsification, portant préjudice à un citoyen étranger de plusieurs centaines de milliers d’euros.
Selon un communiqué de l’autorité, publié ce jeudi, l’enquête a débuté en mai 2024, à la suite d’une communication effectuée par une banque nationale.
Cette communication indiquait qu’un de ses clients, résidant et ayant des affaires en Angola, ne reconnaissait pas plusieurs opérations bancaires prétendument ordonnées en son nom, de manière présentielle, dans une agence à Lisbonne, contestant ne pas les avoir effectuées, car se trouvant à l’étranger.
À partir des mesures prises, la PJ a découvert qu’une personne, dans une agence de la banque, se faisait passer pour la victime en utilisant un faux document d’identité belge.
Il a également été découvert qu’il s’agissait d’un citoyen étranger résidant en Belgique.
« À la suite de l’émission d’un mandat d’arrêt européen par le Portugal, cet homme a été arrêté au Royaume de Belgique, grâce à la collaboration de la Police Fédérale Belge avec la PJ, via l’Unité d’Information Criminelle », révèle la PJ.
Tous les arrêtés, « parmi lesquels une ex-banquier », ont agi en co-auteur dans les différentes phases du stratagème, « notamment dans le recrutement préalable des informations bancaires du client, dans le recrutement des divers éléments, dans la contrefaçon du document d’identité utilisé, ainsi que dans la réalisation des opérations bancaires successives et diversifiées, visant à fractionner et dissimuler les avantages du crime, et à les distribuer entre tous ».
L’autorité a mené quinze perquisitions domiciliaires, saisissant des documents, équipements informatiques et de télécommunications, des véhicules haut de gamme, entre autres objets liés aux crimes, ainsi que des stupéfiants et des munitions.
Les huit arrêtés, quatre hommes et cinq femmes, âgés de 24 à 64 ans, se trouvant sur le territoire national, seront présentés à un premier interrogatoire judiciaire pour l’application des mesures de coercition jugées nécessaires.