Le Bureau d’Information Financière (GIF) a indiqué que les six opérateurs de casinos dans la région chinoise ont soumis un total de 2 751 signalements de transactions suspectes de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Dans un communiqué publié jeudi, le GIF a souligné « la diminution du nombre de signalements de transactions suspectes rapportées par le secteur du jeu » jusqu’en septembre comme la principale raison d’une baisse de 8,9 % du nombre total.
Entre janvier et septembre, le bureau a reçu 4 118 signalements, dont 73,3 % provenaient des concessionnaires de casinos, tandis que 21 % provenaient de banques et d’assurances et 5,7 % d’autres institutions et entités.
Les secteurs référencés, y compris les maisons de prêt sur gages, les bijouteries, les agences immobilières et les maisons de vente aux enchères, sont tenus de signaler aux autorités toute transaction égale ou supérieure à 500 000 patacas (environ 53 700 euros).
En 2024, le GIF avait reçu 5 245 signalements, la majorité provenant des casinos du territoire : 3 837, soit 11,8 % de plus que l’année précédente et un nouveau record.
En mars 2022, le Département d’État des États-Unis a désigné Macao comme l’un des principaux points de blanchiment d’argent à l’échelle mondiale, pointant les recruteurs de grands parieurs et les « activités illicites qu’ils facilitent souvent ».
Ceci malgré l’arrestation, en novembre 2021, d’Alvin Chau Cheok Wa, leader de Suncity, alors le plus grand recruteur de parieurs VIP au monde.
Selon le rapport annuel du GIF, Macao était le seul membre du Groupe Asie-Pacifique contre le Blanchiment d’Argent (GAFI) qui respectait « toutes les 40 normes internationales » sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et de la prolifération d’armes de destruction massive.
Le bureau a signé des accords pour l’échange d’informations avec 33 pays et territoires, y compris l’Unité d’Information Financière de la Police Judiciaire du Portugal, en 2008, l’Unité d’Information Financière de la Banque Centrale du Timor-Leste, en 2018, et en 2019 le Conseil de Contrôle des Activités Financières du Brésil et l’Unité d’Information Financière du Cap-Vert.
En juillet, le GIF a déclaré avoir finalisé les procédures pour signer, également avec l’Angola, un accord d’échange d’informations pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et de la prolifération d’armes de destruction massive.
Le bureau a indiqué que l’accord était à l’ordre du jour d’une rencontre avec des représentants de l’Unité d’Information Financière de la République d’Angola, en marge de la réunion du Groupe Egmont entre le 6 et le 11 juillet, au Luxembourg.
Le Groupe Egmont est une organisation internationale de lutte contre le blanchiment d’argent, qui regroupe 181 unités d’information à travers le monde.
L’Angola a été ajouté à la « liste grise » du GAFI en octobre 2024, après n’avoir pas été à la hauteur de ses régimes juridiques et réglementaires financiers.
Le Mozambique figure également sur la « liste grise » du GAFI et le pays a été admis au Groupe Egmont en juillet.
Le GAFI, une organisation intergouvernementale, établit des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
La « liste grise » identifie les pays qui travaillent activement avec le GAFI pour résoudre les déficiences stratégiques dans ces domaines.