Le Bureau de l’Information Financière (BIF) a indiqué que les six opérateurs de casinos dans la région chinoise ont soumis un total de 3 603 signalements de transactions suspectes de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Dans une publication faite sur la plateforme chinoise WeChat lundi soir, le BIF a souligné « la diminution du nombre de signalements de transactions suspectes rapportées par le secteur du jeu » comme la principale raison de la baisse du nombre total, en baisse de 6,1%.
L’année dernière, le bureau a reçu 4 925 signalements, dont 73,1% provenaient des concessionnaires de casinos, tandis que 20,5% venaient des banques et des compagnies d’assurance, et 6,4% d’autres institutions et entités.
Les secteurs référencés, y compris les magasins de prêt sur gage, les bijouteries, les agences immobilières et les maisons de vente aux enchères, sont tenus de signaler aux autorités toute transaction égale ou supérieure à 500 000 patacas (environ 53 300 euros).
En 2024, le BIF avait reçu 5 245 signalements, la majorité provenant des casinos du territoire : 3 837, soit 11,8% de plus que l’année précédente et un nouveau record.
En mars 2022, le Département d’État des États-Unis a désigné Macao comme l’un des principaux points de blanchiment d’argent au niveau mondial, pointant les collecteurs de grands parieurs et les « activités illicites qu’ils facilitent souvent ».
Cela malgré l’arrestation, en novembre 2021, d’Alvin Chau Cheok Wa, dirigeant de Suncity, alors le plus grand collecteur de paris VIP au monde.
Selon le rapport annuel du BIF, Macao était le seul membre du Groupe Asie-Pacifique contre le Blanchiment de Capitaux (GAFI) qui respectait « les 40 normes internationales » sur la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Le bureau a signé des accords pour l’échange d’information avec 33 pays et territoires, y compris l’Unité d’Information Financière de la Police Judiciaire du Portugal en 2008, l’Unité d’Information Financière de la Banque Centrale du Timor-Leste en 2018, et en 2019, avec le Conseil de Contrôle des Activités Financières du Brésil et l’Unité d’Information Financière du Cap-Vert.
En juillet, le BIF a déclaré avoir finalisé les procédures pour signer, également avec l’Angola, un accord d’échange d’informations pour prévenir le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Le bureau a déclaré que l’accord a été discuté lors d’une rencontre avec des représentants de l’Unité d’Information Financière de la République d’Angola, en marge de la réunion du Groupe Egmont du 6 au 11 juillet, au Luxembourg.
Le Groupe Egmont est une organisation internationale de lutte contre le blanchiment d’argent, qui regroupe 181 unités de renseignement du monde entier.