Le Bureau d’Information Financière (GIF) a révélé que les six opérateurs de casinos à Macao ont soumis un total de 891 déclarations de transactions suspectes de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Dans un communiqué, le GIF a indiqué que « la diminution du nombre de déclarations de transactions suspectes rapportées par le secteur du jeu » pendant le premier trimestre était la principale raison d’une baisse de 15,8 % du nombre total.
Entre janvier et mars, le bureau a reçu 1 230 déclarations, dont 72,8 % provenaient des concessionnaires de casinos, tandis que 19,7 % venaient de banques et d’assurances et 7,9 % d’autres institutions et entités.
Les secteurs mentionnés, y compris les magasins de prêteurs sur gages, les bijouteries, les agences immobilières et les maisons de ventes aux enchères, sont tenus de signaler aux autorités toute transaction égale ou supérieure à 500 000 patacas (environ 55 000 euros).
En 2024, le GIF avait reçu 5 245 déclarations, dont la majorité provenaient des casinos du territoire : 3 837, soit 11,8 % de plus que l’année précédente et un nouveau record.
« Cette augmentation était principalement due à la reprise économique et à l’augmentation significative du nombre d’arrivées de visiteurs en 2024 », a déclaré le GIF en février, en réponse à des questions posées par Lusa.
Les signalements portaient sur des questions telles que « la conversion de jetons sans ou avec des activités de jeu minimales, la conversion de jetons au nom de tiers [ou] l’échange de devises/conversion de monnaie », a ajouté le bureau.
Au cours des trois premiers mois de l’année, les casinos de Macao ont enregistré des revenus de près de 57,7 milliards de patacas (6,66 milliards d’euros), soit 0,6 % de plus que pour la même période en 2024.
Ces chiffres restent loin de ceux enregistrés avant la pandémie, en partie en raison de la baisse du jeu dit VIP (grands paris), suite à l’arrestation, en novembre 2021, d’Alvin Chau Cheok Wa, leader du plus grand recruteur de jeux VIP au monde, la société Suncity.
En mars 2022, le Département d’État des États-Unis a désigné Macao comme l’un des principaux points mondiaux de blanchiment d’argent.
Selon le rapport annuel du GIF, Macao était le seul membre du Groupe Asie-Pacifique contre le blanchiment de capitaux à se conformer à « toutes les 40 normes internationales » sur la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Le GIF a signé des accords pour l’échange d’informations avec 33 pays et territoires, y compris l’Unité d’Information Financière de la Police Judiciaire du Portugal en 2008, l’Unité d’Information Financière de la Banque Centrale du Timor-Leste en 2018, et, en 2019, le Conseil de Contrôle des Activités Financières du Brésil et l’Unité d’Information Financière du Cap-Vert.