Le procès inclut huit accusés, parmi lesquels l’ancien banquier Ricardo Salgado, âgé de 80 ans, dispensé par le tribunal de comparaître au jugement en raison de sa maladie d’Alzheimer.
Dans les déclarations d’introduction, l’avocat de l’ancien président de la banque Banco Espírito Santo (BES) a déploré que la défense soit « entravée par l’absence […] cognitive » de son client et a critiqué la superposition des dates du procès qui a débuté aujourd’hui avec celles de l’affaire dite du Banco Espírito Santo Angola (BESA), tous deux se déroulant au Tribunal Central Criminal de Lisbonne.
« Cette défense combat une justice injuste qui, comme nous le voyons ici, retire le droit de l’accusé, s’il le souhaite, d’être présent, tout en minimisant la maladie qui l’empêche d’assister », a estimé Francisco Proença de Carvalho.
A auparavant, le président du collectif de juges avait rappelé que les avocats peuvent être remplacés lors des sessions par d’autres qu’ils choisissent, par le biais de la procédure de substitution.
Le ministère public et les défenses des autres accusés ont renoncé à faire des déclarations d’introduction.
Lors de la première session du procès, les accusés présents étaient João Alexandre Silva, ancien directeur du BES Madeira et actuellement consultant à Dubaï ; Humberto Coelho, ancien employé d’une filiale du Groupe Espírito Santo (GES) à Dubaï ; ainsi que Miguel Freitas et Sofia Freitas, avocats.
Les autres accusés sont la société d’avocats de ces derniers, Ricardo Salgado et les anciens employés du BES/GES Paulo Nacif Jorge et Paulo Murta.
Des crimes de corruption portant préjudice au commerce international et blanchiment de capitaux, entre autres, sont en cause.
L’accusation du ministère public date de décembre 2021 et la décision d’instruction du Tribunal Central de Instrução Criminal, qui a confirmé la mise en jugement des accusés, de juillet 2024.
Selon un communiqué d’août 2024 du Département Central d’Investigation et d’Action Pénale, les actes suspectés, commis entre 2011 et 2014, sont liés à des financements par des lignes de crédit sur le Marché Monétaire Interbancaire et dans le cadre de crédit documentaire (lettres de crédit).
Bien qu’ils n’aient pas été accusés, un ancien vice-président de la Banque du Brésil et des fournisseurs de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA sont également impliqués dans l’affaire.
Les accusés auraient obtenu des avantages d’environ 12 millions d’euros.
Le procès se poursuit le 07 juillet, avec l’audition de témoins.