Les 26 accusés – 11 personnes et 15 entreprises – ont été inculpés en décembre 2023 par le Parquet européen (EPPO, selon l’acronyme officiel) pour 81 infractions de participation à une association criminelle, fraude fiscale qualifiée, blanchiment d’argent et falsification de documents.
Le procès de l’opération « Admiral » a débuté le 31 octobre 2024 et certains des accusés ont partiellement avoué en cour les crimes qui leur sont reprochés.
Selon l’accusation, le stratagème aurait été orchestré par un Portugais et un Français, âgés de 52 et 35 ans, et consisterait en l’achat à des fournisseurs européens et la revente en ligne de produits électroniques, avec des contours falsifiés permettant que les transactions bénéficient indûment d’exemptions de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
Les faits allégués se seraient produits entre 2016 et novembre 2022, causant des préjudices d’environ 80 millions d’euros au Portugal et avoisinant 2,9 milliards d’euros dans l’espace communautaire européen.
Initialement, une 27ème personne avait été accusée par l’EPPO, mais son dossier a été suspendu, sous condition du respect de certaines obligations.