Sur sa page officielle Internet, le bureau du procureur a indiqué que le suspect commercialisait sur RaidForums des bases de données illégitimement appropriées contenant des numéros d’identification bancaire et de comptes bancaires, des données de cartes de paiement, des identifiants d’accès à des services de banque en ligne, des données d’identification civile, des adresses de courrier électronique et des numéros de sécurité sociale.
Cette plateforme Internet comptait, au moins, 739 811 utilisateurs enregistrés, a-t-il été souligné.
Le procureur a souligné que l’accusé, en tant qu’administrateur, avait un accès illimité à toutes les fonctionnalités de cette page Internet et le pouvoir de gérer l’activité des membres.
« En tant qu’administrateur et utilisateur du site, il a effectué de nombreuses publications pour la vente de données confidentielles obtenues illicitement et, en parallèle, en échange du paiement d’une commission, a vendu des services d’intermédiaire des transactions (‘middleman’), garantissant leur succès entre les utilisateurs/membres du site », a renforcé la PGR-P.
Les profits liés à la gestion de RaidForums étaient obtenus par l’accusé en cryptoactifs, via différentes plateformes, puis canalisés vers le système bancaire national ou un compte Paypal, a-t-il expliqué.
Le procureur a affirmé qu’avec cette activité, le suspect a obtenu plus de 634 000 euros, somme avec laquelle il a acheté une maison et une voiture électrique, pour une valeur de 300 000 euros.
À la date de la saisie, les comptes bancaires détenus par l’accusé affichaient un solde de 259 000 euros.
Le ministère public a requis la confiscation au profit de l’État des biens et valeurs obtenus par l’accusé grâce à cette activité.