La Police Judiciaire (PJ) a mené 11 perquisitions domiciliaires et non domiciliaires à Porto, Vila Nova de Famalicão, Matosinhos et Barcelos, dans le cadre d’une enquête sur une entreprise de confection pour fraude et détournement de subventions.
L’enquête en question porte sur la conduite du responsable d’une société concernant la soumission de trois candidatures à des fonds communautaires, ainsi que le destin des fonds obtenus, la valeur des projets étant d’environ huit millions d’euros.
D’après un communiqué envoyé aux rédactions ce mercredi, il existe « de forts indices selon lesquels l’entreprise, opérant dans le domaine de la confection, a été déclarée insolvable en 2022, conduisant au licenciement d’environ 200 employés ».
Selon la PJ, à partir de cette date, l’entreprise a été gérée de manière préjudiciable, « il a été constaté que, lors de l’exécution des projets, la société était en défaut auprès de la sécurité sociale ».
L’opération a résulté en la saisie de sept véhicules automobiles, une motocyclette, un bateau de plaisance, ainsi que 170 machines de confection de grande valeur qui se trouvaient dans un local fermé, visant éventuellement leur dissipation.
Au total, environ 40 inspecteurs de la PJ ont été impliqués, incluant également des membres du Bureau de Récupération des Actifs (GRA) du Nord, des experts financiers et informatiques, ainsi que des inspecteurs de l’Autorité Fiscale, en plus de la participation d’un magistrat judiciaire et de quatre magistrats du Ministère Public.
Par le biais du GRA, des saisies de quatre biens immobiliers et de divers comptes bancaires ont également été effectuées.
Les perquisitions ont également abouti à la saisie d’un grand ensemble de documents et de données numériques, pour consolider les preuves des faits faisant l’objet de l’enquête.
L’enquête est dirigée par le DCIAP Nord.