Entre janvier et mars, la Banque du Portugal (BdP) a documenté, dans sa synthèse de l’activité sanctionnatoire, que « sur les 115 procédures engagées, 101 concernent des infractions liées à des activités financières illicites, 13 sont relatives à des infractions d’ordre prudentiel et une porte sur des infractions de nature comportementale ».
Concernant les procédures conclues, « 110 concernent des infractions de nature comportementale, 78 sont liées à des activités financières illicites, 17 touchent à des infractions d’ordre prudentiel, 15 concernent des manquements aux obligations de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, et une violait les règles en matière de recirculation numéraire ».
La BdP a également indiqué qu’à la suite de ces procédures conclues, des amendes totalisant 1.831.250,00 euros ont été infligées, dont 40.000 euros avec exécution suspendue.