La Polícia Judiciária (PJ) a arrêté deux personnes qui ont utilisé 27 identités fausses pour créer 19 sociétés commerciales afin de blanchir des montants estimés à environ cinq millions d’euros.
Les deux suspects sont accusés de pratiquer des crimes d’association criminelle, falsification de documents, fraude informatique, blanchiment d’argent et fraude fiscale.
Selon cette force policière dans un communiqué, le modus operandi des détenus consistait à utiliser différentes identités forgées avec lesquelles ils constituaient des sociétés commerciales de «façade», un instrument nécessaire à l’ouverture de comptes bancaires, tant au nom des fausses identités que des sociétés créées entre-temps.
Avec l’ouverture de ces comptes bancaires, ils faisaient ensuite circuler des fonds d’origine illicite, provenant de fraudes ou de crimes informatiques.
Les deux suspects ont déjà été présentés à un premier interrogatoire judiciaire au Tribunal de l’Instruction Criminelle de Porto, et il leur a été imposé la mesure de détention provisoire.