La Polícia Judiciária (PJ), par l’intermédiaire du Département d’enquête criminelle de Setúbal, a effectué mardi des perquisitions dans une entreprise nationale de gros, spécialisée dans le domaine alimentaire, de l’hygiène et du nettoyage, située sur la rive sud du Tage. Cette entreprise aurait causé un préjudice à l’État d’environ 3,5 millions d’euros. À la suite de ces perquisitions, huit accusés ont été constitués, incluant cinq personnes et trois entreprises.
Bien que la majorité des perquisitions se soient déroulées dans « plusieurs localités de la rive sud », des opérations ont également eu lieu à Lisbonne et à Porto, où « du matériel probant important » et 75 000 euros en espèces ont été saisis.
L’enquête, nommée Opération ‘Carrousel’, a débuté sur la base d’une inspection de l’Autorité fiscale qui a détecté, selon le communiqué de la PJ, des indices de criminalité fiscale qualifiée, tels que « la fraude à la TVA sous forme de fraude à l’acquisition », pratiquée entre 2015 et 2021.
Les autorités ont réussi à identifier un « réseau de sociétés et de personnes physiques, simulant des acquisitions et des ventes de marchandises sur le marché national et communautaire », profitant de la législation relative à la « non-liquidation de la TVA entre États membres de l’Union européenne ».
Pour dissimuler l’activité illégale de l’entreprise, les personnes impliquées ont créé diverses « entreprises de façade ».
L’Opération ‘Carrousel’ a impliqué deux magistrats du Ministère public, 62 inspecteurs de la PJ, 14 experts de l’Unité d’expertise financière et comptable de la PJ, huit experts de l’Unité d’expertise technologique et informatique de la PJ, ainsi que 20 inspecteurs et huit experts informatiques de l’Autorité fiscale. De plus, 17 perquisitions domiciliaires et 21 perquisitions non-domiciliaires, incluant des bureaux de comptabilité, ont été effectuées.