En plus de l’agent immobilier, quatre mandataires ont été arrêtées par la Polícia Judiciária (PJ) dans le cadre de la même affaire, dont trois ont été interdites d’exercer leurs fonctions après avoir également été présentées à un premier interrogatoire judiciaire, a révélé une source de la PJ à l’agence Lusa.
La quatrième mandataire arrêtée a seulement été soumise à une obligation de signaler son identité et de rester sur le territoire, a-t-elle ajouté, soulignant que les cinq accusées sont également interdites de se contacter entre elles.
L’agent immobilier promouvait des transactions fictives en Algarve et profitait de ses relations de proximité avec les victimes, principalement des étrangers, pour vendre les propriétés ‘en ligne’, a déclaré jeudi le directeur de la Polícia Judiciária (PJ) de Portimão.
« Il existait une connaissance de l’agent immobilier issue de relations familiales et amicales qui s’est ensuite étendue à un réseau d’investisseurs », a expliqué Joaquim Trindade à l’occasion, soulignant que le fait que la femme ait la double nationalité portugaise et allemande avait également permis qu’on lui fasse « confiance ».
L’arrestation a été annoncée jeudi par la PJ et les cinq femmes sont soupçonnées de fraude qualifiée, de falsification de documents et de blanchiment d’argent dans le secteur immobilier, des crimes qui auraient causé des dommages de plus de 7 millions d’euros, affectant environ 30 personnes, selon les enquêteurs.
Lors d’une conférence de presse tenue jeudi à la PJ de Faro, Joaquim Trindade a précisé que les cinq femmes arrêtées dans le cadre de l’opération « Chave na Mão » sont une agent immobilier âgée de 40 à 50 ans, qui avait déjà un bureau à Portimão, et quatre mandataires, qui formaient ensemble une « toile complexe ».
Joaquim Trindade a ajouté que la majorité des victimes sont de nationalité allemande, mais qu’il existe aussi des victimes américaines, polonaises, françaises et portugaises, bien que, dans ce dernier cas, le nombre soit marginal.
Depuis le milieu de 2022, les détenues ont trompé des dizaines de clients en offrant des contrats préliminaires d’achat et de vente de propriétés situées dans l’ouest de l’Algarve, soutenus « par des documents formellement valides, mais dont le contenu était faux et n’existait pas, contre la volonté ou sans le savoir des propriétaires des biens », a-t-il souligné.
Selon le directeur de la PJ de Portimão, la plupart du temps, les personnes ne visitaient même pas les propriétés concernées.
« Nous avons actuellement identifié dans le processus une vingtaine de victimes, mais cela s’approche beaucoup des 30. Cependant, nous admettons, bien évidemment, qu’au vu du nombre de documents localisés et aussi parce que, ces derniers temps, de nouvelles plaintes ont été formalisées […], qu’il y a d’autres victimes », a-t-il précisé.