La Police Judiciaire (PJ) a achevé l’enquête sur une escroquerie par voie informatique liée à la location de maisons de vacances, dans le cadre d’une instruction menée par le DIAP Régional de Porto, où 143 victimes ont été identifiées et entendues, 20 accusés ont été constitués, dont trois en détention provisoire, et 18 comptes bancaires ont été identifiés comme utilisés par les auteurs pour recevoir les paiements.
Dans un communiqué envoyé à Notícias ao Minuto, les enquêteurs rappellent que « l’activité criminelle consistait à créer de faux profils sur les réseaux sociaux et les plateformes de vente en ligne, dans le but d’attirer des personnes intéressées par la location de maisons de vacances, situées dans diverses régions du pays ».
Une fois persuadées, les victimes effectuaient les paiements, à titre de réservation, sur des comptes bancaires au nom de tiers recrutés à cet effet, dans un système de ‘Money Mules’, qui étaient ensuite utilisés par les auteurs des escroqueries pour recevoir l’argent.
Avec cette pratique, les suspects ont obtenu, selon la PJ, « un enrichissement illégitime, en faisant un mode de vie, causant un préjudice patrimonial aux victimes estimé à 150 000 euros ».
L’enquête a débuté en 2023
Dans le cadre de cette enquête, dont le phénomène criminel a été détecté au cours de l’année 2023, une opération policière a été réalisée en juillet 2024, avec 23 perquisitions domiciliaires effectuées et six personnes arrêtées pour les crimes d’escroquerie qualifiée, de fausse déclaration informatique, de blanchiment et d’utilisation de documents d’identité ou de voyage d’autrui. Deux autres personnes ont également été arrêtées pour possession d’armes et de munitions interdites.