La Polícia Judiciária (PJ) a annoncé, ce mardi, avoir arrêté, à Vila Nova de Foz Côa, un homme de 47 ans, soupçonné de plusieurs délits d’escroquerie qualifiée utilisant des cryptomonnaies et de blanchiment d’argent.
Au cours de l’année dernière, d’après l’autorité, l’homme « aurait lésé des dizaines de citoyens ».
L’enquête, menée par le Département d’Investigation Criminelle de Guarda, « a révélé qu’à travers une méthode frauduleuse d’investissements dans des portefeuilles de cryptomonnaies, le suspect, agissant de manière solitaire, a obtenu un profit illicite dont la moyenne mensuelle s’élèverait à 150 mille euros », indique un communiqué.
Par la suite et « de manière répétée », l’homme « procédait à la dissipation des bénéfices provenant de ces opérations ».
Le détenu sera présenté pour un premier interrogatoire judiciaire afin d’appliquer les mesures de coercition jugées appropriées.
L’enquête est dirigée par le Ministère Public de Guarda.