Trois administrateurs de l’insolvabilité et un avocat ont été arrêtés dans la région du Grand Porto pour des soupçons de corruption et de crimes connexes, a révélé la Police Judiciaire (PJ) dans un communiqué envoyé ce jeudi au Notícias ao Minuto.
Selon les inspecteurs, les personnes arrêtées sont fortement soupçonnées non seulement de corruption, mais aussi « d’insolvabilité frauduleuse, de falsification de documents et de blanchiment de capitaux.
Ces délits auraient été commis depuis au moins 2016 jusqu’à présent.
La PJ précise également que les suspects agissaient de manière « concertée » dans des procédures d’insolvabilité et/ou de redressement d’entreprises dans le cadre de leurs fonctions professionnelles, ce qui leur a permis de s’approprier « du patrimoine pour eux-mêmes ou pour le compte de tiers, aux dépens des créanciers ».
Dans le schéma, des « personnes physiques et/ou morales de confiance » étaient impliquées, se présentant avec des créances fictives et des documents falsifiés, notamment des contrats portant sur les biens immobiliers ou des licences d’exploitation. Ces créances étaient immédiatement reconnues sans être dûment prouvées », clarifient les inspecteurs.
Ces créances fictives « permettaient non seulement l’appropriation immédiate de biens mobiliers ou immobiliers, mais assuraient également l’approbation des plans de redressement, afin que les débiteurs puissent bénéficier de leurs effets, suspendant l’action des véritables créanciers et dissipant le patrimoine existant ».
Les personnes arrêtées, âgées de 51, 53 et 77 ans, seront désormais présentées au Tribunal d’instruction criminelle de Porto pour un premier interrogatoire judiciaire et l’application des mesures coercitives appropriées.