La PJ a arrêté mercredi, à Vilamoura, un homme de 35 ans, suite à un mandat émis par le ministère public de Faro, dans le cadre d’une enquête en cours sur un groupe impliqué dans le blanchiment de fonds illicites via le système financier portugais, indique la police dans un communiqué.
Selon l’autorité responsable de l’enquête criminelle, il s’agit d’un homme utilisant diverses identités fictives, qui a créé de nombreuses sociétés de droit portugais par lesquelles il a ouvert plusieurs comptes bancaires dans diverses institutions de crédit nationales.
Le suspect a « placé, fait circuler et intégré dans son patrimoine personnel, un volume significatif de fonds, d’un montant supérieur à 500 000 euros », selon la même note.
Toujours selon la PJ, l’enquête, dirigée par la Direction du Sud de la PJ, a déterminé que le groupe a des liens avec plusieurs pays européens, notamment la Belgique, l’Espagne, l’Italie et la France.
Ce groupe, grâce à la création et à l’utilisation de documents d’identité et de passeports falsifiés, créait des sociétés « écran » et ouvrait des centaines de comptes bancaires « à travers le monde », via lesquels étaient réalisées les actions de blanchiment des montants illicites provenant de crimes d’escroqueries informatiques, selon le communiqué.
Le détenu a été présenté aux autorités judiciaires pour un premier interrogatoire, étant placé en détention provisoire, et la direction de l’enquête a été confiée au Département d’Investigation et d’Action Pénale (DIAP) à Faro, informe la Judiciária.