Dans un communiqué publié samedi sur son site internet, aujourd’hui consulté par Lusa, le procureur général de la République portugaise (PGRP) indique que le prévenu, résident en Irlande, a été accusé de blanchiment d’argent.
« Le ministère public a fortement suspecté que le prévenu, conscient de l’origine illicite des fonds, a accepté d’ouvrir et d’utiliser et/ou de fournir à d’autres individus diverses comptes bancaires domiciliés sur le territoire national, destinés à la dissipation de valeurs provenant de crimes informatiques et d’escroqueries, contre des entreprises étrangères ou via de faux investissements en cryptomonnaies », précise le communiqué.
L’ordonnance, datée du 3 juillet, détaille que le prévenu s’est rendu au Portugal en 2020 et 2021 et a créé deux sociétés sans aucune activité, simulant la prestation de services de comptabilité et la location d’espaces physiques, ce qui lui a permis d’ouvrir huit comptes bancaires au nom de ces sociétés.
Selon l’enquête, des virements créditeurs de 2 106 865,63 euros ont été effectués sur ces comptes, avec des fonds provenant de France, d’Allemagne, de Suisse, d’Autriche, d’Espagne, du Portugal, du Luxembourg et de Belgique, suivis de mouvements débiteurs d’un montant identique vers Singapour, la Pologne, Israël, l’Allemagne, la Hongrie, Hong Kong, Chypre et les Philippines.
Toujours selon la note de la PGRP, les comptes mentionnés ont fini par être bloqués, avec un solde résiduel de peu plus de six mille euros.
Le ministère public a formulé une demande de confiscation des avantages tirés de l’activité criminelle, favorisée par le prévenu.