Entendu comme témoin lors du procès BESA à Lisbonne, Eugénio Neto a déclaré ne pas pouvoir préciser quel membre de la famille de l’ancien banquier avait formulé la demande, mais a confirmé l’information qu’il avait donnée au ministère public pendant l’enquête, selon laquelle il s’agissait de quelqu’un de la famille Madaleno (un des noms de famille d’Álvaro Sobrinho), tout en précisant ne pas l’avoir affirmé avec certitude plus tôt dans l’audition du jour en raison de situations où il pensait une chose et disait ensuite une autre.
Selon l’accusation, il est question de la création de Govest – Empreendimentos, S.A., qui, tout comme Socidesa – Sociedade de Desenvolvimento de Angola, S.A., a été constituée en 2006 dans le cadre d’un schéma prétendument conçu par le président de BES de l’époque, Ricardo Salgado, pour que la banque angolaise finance des projets immobiliers de l’ESCOM, une société du Groupe Espírito Santo (GES), encadré par les lignes du marché monétaire international qui existaient alors entre les deux institutions financières.
Dans le témoignage d’aujourd’hui, Eugénio Neto, 67 ans et alors vice-président d’une filiale de l’ESCOM, a expliqué qu’il constituait des entreprises pour des tiers, car à cette époque, le faire en Angola « était un vrai casse-tête ».
« Aujourd’hui, un guichet unique existe, à cette époque non. C’était une vraie galère, » a-t-il souligné, ajoutant que, par habitude, son nom disparaissait de la constitution des entreprises en quelques semaines.
Confronté au fait que sa signature apparaissait sur un contrat en 2009 en tant que représentant de Socidesa, également constituée par lui en 2006 pour le compte de tiers qu’il n’a pas identifiés, Eugénio Neto a jugé cela « étrange », d’autant plus qu’il était le propriétaire de l’autre partie de l’affaire.
L’homme d’affaires est également entré au niveau des hypothèses, évoquant un achat de terrains adjacents, pour justifier l’existence d’affaires, qu’il avait niées au début de l’audition du jour, entre ses sociétés et Govest, dont la possession a été expressément attribuée à la famille Madaleno.
Selon l’accusation, le BESA a prêté un total de 1,5 milliard de dollars (environ 1,3 milliard d’euros, au taux de change actuel) à des sociétés détenues par Eugénio Neto, qui, pour la plupart, n’auraient pas eu des finalités productives.
Aujourd’hui, le gestionnaire d’entreprises a assuré que ceux-ci visaient l’achat de terrains pour investir en Angola, également donnés en garantie, et a argumenté que les retraits et dépôts considérés comme suspects doivent être analysés à la lumière de la période que vivait de « bancarisation en Angola », visant à ce que les gens cessent de garder l’argent sous le matelas et le déposent dans les banques.
En pratique, a-t-il expliqué, l’argent était retiré du compte de l’acheteur et déposé directement dans celui du vendeur, sans que des commissions ne soient payées et évitant que l’affaire s’effectue en espèces.
Lors de la séance d’aujourd’hui, Eugénio Neto a reconnu n’avoir jamais payé au BESA ce qu’il devait, mais a insisté que la situation s’est résolue en 2017 ou 2018, avec la conclusion avec la Banque Économique, successeur de cette institution, d’un accord de dation en paiement avec remise d’actifs.
Álvaro Sobrinho, 63 ans, et Ricardo Salgado, 81 ans et malade d’Alzheimer, sont deux des cinq accusés jugés dans le procès BESA, qui porte principalement sur l’éventuel détournement de fonds entre 2007 et 2012 provenant de financements de BES à BESA en lignes de crédit du marché monétaire international et découverts bancaires.
Généralement, les accusés répondent d’abus de confiance, de blanchiment d’argent et d’escroquerie et nient avoir commis les crimes.
Le procès se déroule depuis le 5 mai 2025, au tribunal central criminel de Lisbonne.
Le BES a fait faillite à l’été 2014 et le BESA a été liquidé en octobre suivant.