Un homme de 48 ans a été arrêté pour plusieurs crimes de fraude qualifiée dans le cadre de transactions immobilières, avec un bénéfice illicite constaté à ce jour de plus de 3 millions d’euros, révèle la Police Judiciaire (PJ) ce jeudi, dans un communiqué envoyé à Notícias ao Minuto.
Selon les inspecteurs, le suspect a conçu un plan pour « s’approprier des fonds de tiers à partir d’investissements immobiliers ».
Pour accomplir ce plan, il a créé en 2017 une entreprise axée sur la construction de projets immobiliers dans la municipalité de Palmela, dans le cadre desquels plusieurs propriétés ont été construites pour la vente.
La PJ indique que pour la réalisation de ces affaires, l’homme, en tant que représentant légal de l’entreprise, « a utilisé dans certaines situations les services d’entreprises immobilières et d’agents immobiliers, qui servaient d’intermédiaires dans la vente des propriétés, avant leur achèvement ».
Par la suite, il établissait « des contrats de promesse de vente avec les acheteurs potentiels, ayant même reçu d’eux le dépôt correspondant, certains d’entre eux ayant même payé presque la totalité du bien avant l’achèvement des propriétés ».
La PJ a également détecté « des situations où le même bien a été vendu à plusieurs acheteurs différents ».
Au total, selon les éléments récoltés par les enquêteurs, l’accusé, qui avait déjà des antécédents criminels pour le même type de crime, aurait reçu plus de trois millions d’euros indûment.
Après son arrestation, l’homme a été présenté à une première audience judiciaire pour l’application de mesures de contrainte, étant placé en détention provisoire.
L’enquête se poursuit pour déterminer l’existence d’autres victimes.
L’affaire avait été dénoncée il y a plusieurs semaines par la revue Sábado. Selon la publication, l’homme est soupçonné d’avoir vendu la même maison à plusieurs personnes et d’avoir fait des centaines de victimes.