La Police Judiciaire (PJ) a arrêté, ce mardi 16 septembre, 64 personnes dans différentes régions du pays, suspectées d’appartenir à un groupe organisé transnational, spécialisé dans la criminalité informatique, les fraudes qualifiées et le blanchiment d’argent, via le ‘modus operandi’ connu sous le nom de ‘phishing’, avec des dommages s’élevant à environ 14 millions d’euros.
L’opération coordonnée par la PJ et la police suédoise a bénéficié de la collaboration d’Europol et d’Eurojust, qui se sont rendus sur place pour suivre les démarches au Portugal.
De leur côté, les autorités suédoises ont également mené des démarches dans ce pays.
Dans un communiqué envoyé aux rédactions, la PJ précise que « le schéma criminel consistait à recruter des victimes, toutes de nationalité suédoise, principalement âgées de plus de 65 ans, qui étaient convaincues par divers stratagèmes de fournir les codes d’accès à leurs comptes bancaires, avec un transfert non autorisé ultérieur de fonds vers des comptes bancaires au Portugal et dans d’autres pays et la dissipation ultérieure de ces valeurs ».
« Noyau principal du groupe criminel » est suédois
Le « noyau principal du groupe criminel, qui opérait et résidait au Portugal, est de nationalité suédoise », lesquels, outre les fraudes informatiques pratiquées, ont recruté des dizaines de « money mules » qui ouvraient ou cédaient leurs comptes bancaires pour cacher et dissiper les montants illicites obtenus, contribuant ainsi au blanchiment d’argent.
Lors des perquisitions, divers matériels de nature informatique et d’autres documents corroborant les indices des crimes pratiqués ont été saisis, ainsi que d’autres biens issus des gains illicites, notamment des voitures de grande cylindrée, des bijoux et des montres précieuses.
Les personnes arrêtées seront présentées aujourd’hui au Ministère Public (MP) pour un premier interrogatoire des accusés détenus.
L’enquête est dirigée par le DIAP de Lisbonne.