La gestionnaire du compte bancaire de José Sócrates à la Caixa Geral de Depósitos (CGD) entre 2009 et 2014 a été entendue ce jeudi lors du procès de l’opération Marquês et a fourni quelques détails sur les « mouvements » financiers de l’ancien premier ministre. Teresa Veríssimo a affirmé que la mère de Sócrates a transféré « des dizaines de milliers d’euros » à son fils, qui ignorait souvent combien d’argent il possédait.
Concernant les transferts effectués par la mère de l’ancien gouvernant, la gestionnaire de compte a précisé qu’ils étaient « normaux, dans le sens où la dame parlait avec moi, me demandait d’exécuter le transfert, et nous le faisions », a-t-elle relaté, ajoutant que les montants déplacés étaient de l’ordre de « dizaines de milliers d’euros », sans préciser quand cela s’est produit.
Interrogée par le ministère public sur l’origine des fonds, Teresa Veríssimo a souligné qu’ils n’ont jamais été déposés en espèces et les a associés à la « vente d’un ou deux biens immobiliers ».
La banquière a également déclaré que l’ancien gouvernant « n’était généralement pas » conscient de l’argent qu’il avait sur le compte, et qu’il y avait eu des moments où les limites de solde et les plafonds des cartes de crédit étaient atteints ou dépassés.
« Je me souviens qu’il m’appelait pour se plaindre que la carte ne fonctionnait pas […] et nous avons conclu qu’il n’y avait pas d’erreur, que le plafond était épuisé », a-t-elle raconté.
Aujourd’hui également, l’ancienne domestique de la mère de José Sócrates a été entendue en tribunal, et elle a déclaré ne pas se souvenir d’avoir remis à sa patronne de l’argent en espèces à la demande de l’ancien premier ministre.
Dans l’accusation du procès de l’opération Marquês, le ministère public mentionne l’existence de ces remises pour soutenir que l’argent de l’entrepreneur Carlos Santos Silva appartenait en réalité à José Sócrates, qui disposait de fonds qu’il distribuait aux personnes proches, entre autres dépenses personnelles.
Questionnée ce jeudi au procès sur le fait d’avoir un jour reçu de l’argent de l’ancien gouvernant pour le remettre à sa mère ou à son frère, Maria Rita Gomes, employée de Maria Adelaide Monteiro entre 1998 et fin 2014, a répondu qu’elle ne se souvenait pas que cela se soit produit.
La réponse est restée la même même après avoir été confrontée à des interceptions téléphoniques dans lesquelles, en août 2014, José Sócrates et sa mère parlent de « papiers », prétendument un code, selon l’accusation, pour la remise de quatre mille euros à la vieille dame par l’intermédiaire de la domestique.
La travailleuse, entendue en tant que témoin, a pour sa part indiqué que Maria Adelaide Monteiro lui demandait parfois de déposer de l’argent sur un compte bancaire d’un frère de José Sócrates, décédé en 2011.
Lors du témoignage, Maria Rita Gomes, qui nettoyait également les maisons de José Sócrates et de ce frère, a également assuré n’avoir jamais vu d’enveloppes contenant de l’argent dans l’appartement de l’ancien premier ministre.
José Sócrates est poursuivi pour 22 infractions (3 de corruption)
José Sócrates, âgé de 68 ans, est poursuivi (accusé après instruction) pour 22 infractions, dont trois de corruption, pour avoir prétendument reçu de l’argent afin de favoriser dans différents dossiers le groupe Lena, le Groupe Espírito Santo (GES) et le complexe hôtelier de Vale do Lobo, en Algarve.
Au total, le procès compte 21 accusés, qui ont, en général, nié la pratique des 117 infractions économiques et financières qui leur sont imputées.
Le procès a débuté le 3 juillet au tribunal pénal central de Lisbonne et des sessions sont prévues au moins jusqu’au 18 décembre 2025.