Dans une note publiée sur son site, le Parquet général régional de Porto indique que l’accusé est poursuivi pour 126 crimes de falsification informatique, quatre crimes de fraude informatique qualifiée, un crime de falsification de documents aggravé et un crime d’insolvabilité frauduleuse aggravée.
Le ministère public déclare que l’accusé, en tant que représentant légal d’une agence de voyages basée à Guimarães, a promu, entre le 3 et le 19 avril 2017, l’émission de billets pour diverses compagnies aériennes, « en utilisant des données de cartes de crédit qu’il savait ne pas permettre la réalisation de tout paiement ».
« Ces opérations ont été refusées par le système bancaire, les compagnies aériennes n’ayant pas reçu la contrepartie financière correspondante. Malgré cela, l’accusé a procédé à la vente de ces billets à des tiers à des prix attractifs, intégrant le produit de ces ventes dans son patrimoine au lieu de le canaliser vers la société qu’il représentait », ajoute-t-il.
Le ministère public a également soupçonné que l’accusé n’avait versé aucune somme des billets émis aux compagnies aériennes, « malgré l’engagement sous-jacent à la licence IATA détenue par la société, et il n’a été possible de recouvrer aucune somme, car l’actif immobilier de la société a été vendu par l’accusé ».
Pour le ministère public, l’accusé a agi avec l’intention de léser les créanciers, y compris les travailleurs, en soustrayant les actifs de la société qu’il représentait à son propre bénéfice, compromettant ainsi le recouvrement de toute créance.
Le ministère public a demandé la condamnation de l’accusé à payer à l’État au moins la somme globale de 245 620 euros, en tant qu’avantage de l’activité criminelle.