Quatre personnes ont été arrêtées à Lisbonne pour de forts soupçons de crimes d’escroquerie qualifiée, de falsification de documents, de falsité informatique et de blanchiment, entre autres, liés à la réalisation d’opérations bancaires frauduleuses, a annoncé jeudi la Police Judiciaire.
Les suspects sont trois hommes et une femme, âgés de 30 à 60 ans.
L’enquête a débuté en mars de l’année dernière, « à la suite de la notification d’une entité bancaire portugaise, signalant qu’un de ses clients, résidant en Angola, ne reconnaissait pas les opérations bancaires qui avaient été ordonnées en son nom, en personne, à une agence à Lisbonne, et dont il a subi un préjudice d’environ 130 000 euros ». L’homme affirmait ne pas être l’auteur de ces opérations, d’autant plus qu’il ne se trouvait pas au Portugal.
Selon la Police Judiciaire, l’enquête développée « a permis l’identification des personnes actuellement arrêtées, parmi lesquelles un ancien banquier qui a été déterminé avoir agi en co-auteur ».
Les faits concernent « des comportements criminels comprenant la collecte préalable des informations bancaires du client, le recrutement de l’usurpateur de l’identité du citoyen lésé, la contrefaçon du document d’identification faux utilisé par l’usurpateur et la réalisation de diverses opérations bancaires ultérieures, destinées à fractionner et dissimuler les bénéfices du crime, et à les distribuer entre tous ».
La Police Judiciaire a également mené des perquisitions domiciliaires et non domiciliaires, à la suite desquelles elle a saisi des documents, des équipements informatiques et de télécommunications, cinq véhicules, et, en collaboration avec les autorités judiciaires compétentes, des soldes bancaires.
Les détenus seront présentés au tribunal pour l’application des mesures de coercition jugées appropriées.
L’enquête est supervisée par le Ministère Public de Cascais.
