Dans un communiqué publié aujourd’hui sur son site Internet, le Bureau du Procureur Général Régional de Porto (PGRP) indique que les quatre accusés étaient inculpés de crimes de fraude dans l’obtention de subventions, de fraude fiscale qualifiée et de blanchiment.
L’arrêt du Tribunal de Feira, daté du 22 septembre, a condamné un accusé à une peine unique de huit ans de prison, appliquant aux deux autres accusés une peine de sept ans de prison chacun.
Enfin, une accusée a été condamnée à cinq ans de prison, avec sursis pour une période équivalente, subordonnée aux paiements des montants dus à l’État.
Le Tribunal a également jugé recevable et prouvé la demande d’indemnisation civile formulée par le Ministère public, représentant l’Autorité fiscale, condamnant les accusés à payer à l’État 836 mille euros.
Selon le Procureur, le tribunal a également condamné les accusés à payer à l’État le profit de l’activité criminelle dont ils ont tiré avantage, pour un montant total de 5,5 millions d’euros.
D’après la même source, les deux sociétés accusées ont été condamnées pour les mêmes crimes à des amendes et à la dissolution.
Selon la PGRP, les accusés étaient accusés d’avoir utilisé les sociétés qu’ils géraient pour solliciter des fonds provenant de projets communautaires, dans le but de s’approprier ces valeurs pour eux-mêmes et pour les sociétés.
Selon l’enquête, les accusés ont mis en place un schéma simulant la prestation de services et/ou l’acquisition de biens ou d’équipements destinés à soutenir l’activité économique des sociétés bénéficiaires des fonds.
Ce schéma, selon la note du Procureur, reposait sur l’émission de fausses facturations et le circuit monétaire qui ont soutenu les demandes de paiement qu’ils ont formulées auprès de l’IAPMEI.
« Parallèlement, selon la condamnation, avec la comptabilisation des fausses facturations, les sociétés bénéficiaires ont également déduit le montant de la TVA inscrit sur ces factures, obtenant le remboursement correspondant de cette prestation auprès de l’Autorité fiscale », indique la note.