L’avocat Paulo Topa, arrêté aujourd’hui à Porto par la Police Judiciaire en raison d’un « risque imminent de fuite », est soupçonné de corruption dans un système de détournement de fonds dans des procédures d’insolvabilité et de redressement d’entreprises, a confirmé la PJ.
Dans un communiqué, la Police Judiciaire précise que l’arrestation « a été décidée en raison d’informations indiquant un risque imminent de fuite ».
L’opération a été menée par la PJ pour exécuter un mandat émis par le Département d’Investigation et d’Action Pénale (DIAP) régional de Porto, qui enquête sur ce dossier depuis plusieurs mois.
L’avocat est « mis en examen pour les crimes de corruption active, insolvabilité frauduleuse, falsification de documents et blanchiment d’argent, pour lesquels il avait déjà été arrêté à deux reprises », ayant été libéré par la suite.
L’arrestation intervient quelques jours après que SIC a rapporté que l’avocat et les administrateurs d’insolvabilité sont soupçonnés de détourner 10 millions d’euros de chefs d’entreprises en faillite. Selon le canal, l’avocat préparait une fuite vers le Brésil, destination non spécifiée dans le communiqué de la PJ.
Bien que le communiqué de la PJ ne mentionne pas le nom de Paulo Topa, une source de cette police a confirmé à Lusa l’arrestation de l’avocat.
« L’enquête de la PJ porte sur l’action concertée du suspect, intervenant dans des procédures d’insolvabilité et/ou de redressement d’entreprises, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, en tant qu’avocat », précise la même note.
Le ministère public soupçonne que Paulo Topa, avec deux autres suspects arrêtés par la PJ en avril, « a développé un système criminel qui a permis de bénéficier aux insolvables et de permettre l’appropriation de patrimoine par eux-mêmes ou au profit de tiers, au détriment des créanciers », indique le communiqué.
Selon la PJ, le système impliquait des personnes physiques et des entreprises de confiance de l’avocat, qui se présentaient « avec des créances fictives et des documents falsifiés, notamment des contrats portant sur les biens immobiliers concernés ou des licences d’exploitation, ces créances étant immédiatement reconnues sans être dûment démontrées ».
Les créances fictives, précise-t-on, permettaient non seulement « l’appropriation immédiate de biens mobiliers ou immobiliers », mais aussi « l’approbation des plans de redressement [des bénéficiaires du système criminel], afin que les débiteurs puissent profiter de leurs effets, suspendant l’action des vrais créanciers et dissipant le patrimoine existant ».
Dans le communiqué d’avril, émis lors de l’arrestation des autres suspects, la PJ indiquait que les délits « ont été commis au moins depuis 2016 ».
Paulo Topa sera entendu lors d’un interrogatoire judiciaire dans les 48 heures suivant son arrestation, ce qui devrait avoir lieu au Tribunal de l’Instruction Criminelle de Porto, pour l’application des mesures coercitives.
Sur le site de l’Ordre des Avocats, la carte professionnelle de Paulo Topa apparaît comme étant inactive.
Avocat Paulo Topa arrêté après une enquête pour détournement de fonds
La Police Judiciaire (PJ) a arrêté aujourd’hui à Porto l’avocat Paulo Topa, a confirmé à Lusa une source policière, dans le cadre d’une enquête pour détournement de fonds.
Lusa | 13:40 – 21/12/2025