La Polícia Judiciária (PJ) a arrêté, mercredi, deux personnes à l’Aéroport Humberto Delgado, à Lisbonne. Le duo est « fortement soupçonné de crimes d’association criminelle, fraude qualifiée, falsification de documents et blanchiment d’argent, pour un montant total de fraudes atteignant environ 850 000 euros ».
Selon la note émise, la perpétration de ces crimes se fait à travers un schéma connu sous le nom de ‘fraude au CEO’. Les suspects, citoyens étrangers âgés de 28 et 30 ans, ont agi « au sein d’une organisation plus large, à laquelle appartenaient deux autres personnes déjà arrêtées en novembre 2024, dans le cadre d’une enquête menée depuis plusieurs mois par la Direction du Nord de la PJ ».
Au cours de l’arrestation, des documents et des systèmes informatiques utilisés pour commettre les faits ont été saisis. Les démarches ont permis de conclure que « les suspects sont des opérateurs d’une organisation criminelle de portée transnationale, qui, par le biais de comptes bancaires ouverts sous de fausses identités individuelles et les sociétés qu’ils ont créées, faisaient circuler des fonds d’origine illicite, issus de divers crimes, notamment informatiques ou commis par des moyens informatiques ».
Les détenus seront présentés pour un premier interrogatoire judiciaire au Tribunal de l’Instruction Criminelle de Matosinhos, pour l’application des mesures de coercition appropriées.