Dans un communiqué de presse, la GNR a informé qu’elle avait « mis en examen une personne morale et six hommes, âgés de 41 à 66 ans, pour des crimes d’escroquerie qualifiée, de blanchiment d’argent et d’association criminelle sur l’ensemble du territoire » national.
L’opération policière dénommée « The Scheme II » a été réalisée mardi par le Núcleo de Investigação Criminal du Detachement Territorial de Viseu du Commandement Territorial de Viseu de la Guarda Nacional Republicana (GNR).
Celle-ci a culminé à une « enquête en cours depuis 2020, et dans la continuité des démarches d’enquête préalablement réalisées en avril » 2025, où les militaires de la GNR ont « effectué seize perquisitions, dix à domicile et six dans des entreprises ».
Selon la GNR, les perquisitions ont eu lieu à Lisbonne, Sintra, Magoito (municipalité de Sintra) et Cacém (district de Lisbonne), Moita, Montijo et Setúbal (district de Setúbal), Porto, Leiria et Pombal (district de Leiria), et Braga.
« Au cours des perquisitions, il a été possible de saisir divers matériels et équipements, dont notamment deux téléphones portables, un ordinateur, des dizaines d’articles vestimentaires et des biens associés à des institutions/entités de solidarité, divers documents et plusieurs cartes d’identification au nom d’associations », a-t-on révélé.
Cette enquête avait déjà effectué, au mois d’avril, une autre opération au cours de laquelle « trois personnes morales et treize individus de sexe masculin ont été mis en examen, et vingt-trois perquisitions domiciliaires ainsi que treize perquisitions non domiciliaires ont été réalisées ».
À cette occasion, des perquisitions ont été menées à Moimenta da Beira (district de Viseu), Pombal (district de Leiria), Braga, Magoito (Sintra), Amadora, Queluz, Agualva-Cacém et Loures (district de Lisbonne).
Les faits ont été communiqués au Tribunal Judiciaire de Viseu.
L’opération ‘The Scheme II’ a impliqué un total de 67 militaires de la GNR, de la structure d’Investigation Criminelle et des Commandements Territoriaux de Braga, Leiria et Lisbonne et de la Direction de l’Investigation Criminelle, avec le soutien d’éléments de la Police de Sécurité Publique (PSP) et de la Police Judiciaire (PJ).