« Dans le cadre de ses attributions, l’Inspection Générale Diplomatique et Consulaire mène une enquête interne », qui se déroule parallèlement à celle de la justice portugaise, a indiqué une source du Palais des Necessidades, sans donner plus de détails.
La Police Judiciaire (PJ) a révélé que le groupe criminel organisé présumé, arrêté mardi, aurait aidé des milliers d’immigrants illégaux du Brésil et de l’Inde avec l’aide d’une « taupe » au sein du ministère des Affaires étrangères.
« Nous avions une taupe, malheureusement, dans ce ministère [des Affaires étrangères] et ce service, qui a cessé son activité hier [mardi]. Cette personne jouait un rôle fondamental car elle donnait de la véracité à un fait faux », a déclaré aujourd’hui en conférence de presse Avelino Lima, directeur de la PJ du Centre.
La PJ a annoncé avoir démantelé un groupe criminel organisé présumé, qui se consacrait réitérément à l’aide à l’immigration illégale, à la corruption, au blanchiment d’argent et à la falsification de documents.
En tout, 13 personnes ont été arrêtées, sept hommes et six femmes, parmi lesquelles sept entrepreneurs, une avocate et une employée de la Direction Générale des Affaires Consulaires et des Communautés Portugaises du ministère des Affaires étrangères.
Selon la PJ, les immigrants étaient recrutés par le groupe sur les réseaux sociaux, où « des possibilités et des facilitées leur étaient proposées, moyennant le paiement d’une somme significative ».
« Ensuite, une structure prenait en charge tout le travail pour permettre à ces immigrants, une fois arrivés ici, de pouvoir se légaliser. Beaucoup d’entre eux n’ont jamais mis les pieds sur le territoire national, mais possédaient des documents de titre de résidence, avec des répercussions à niveau fiscal et de sécurité sociale, ce qui constitue une réalité préoccupante et qui prend une ampleur de plus en plus grave« , a-t-il indiqué.
Aux journalistes, il a souligné que ce groupe organisé, avec « des tâches bien définies », aurait commencé à fonctionner début 2022 et que des entreprises de conseil avaient été créées à cet effet.
Les services pour lesquels les immigrants payaient incluaient l’obtention de contrats de travail, de Numéros d’Identification Fiscale (NIF), de Numéros d’Identification de la Sécurité Sociale (NISS), de Numéros de patient du SNS (Service National de Santé), la traduction et la certification des casiers judiciaires, l’ouverture de comptes bancaires, des attestations de résidence, entre autres.
Dans le cadre de cette opération menée par la direction du Centre, nommée Gambérria, 40 perquisitions domiciliaires et non domiciliaires ont été réalisées à Coimbra, Espinho, Carregal do Sal, Amadora, Odivelas, Loures et Lisbonne.
Un « énorme » ensemble de documents utilisés dans des processus de légalisation irrégulière d’étrangers a été saisi, ainsi que des équipements informatiques, 11 véhicules dont certains de forte cylindrée, environ un million d’euros en liquide et deux défenses d’éléphant en ivoire pesant environ 50 kilos.
Ont également été saisis divers objets acquis avec les profits du crime et des articles utilisés pour falsifier des documents, notamment un sceau blanc trouvé dans une entreprise où des milliers de certificats de casier judiciaire de citoyens étrangers auraient été « validés ».
Le Bureau de Recuperation des Actifs – Centre, a procédé à la saisie de six biens immobiliers, deux immeubles rustiques et quatre urbains (une villa et trois appartements) et a gelé 35 comptes bancaires, deux produits financiers de l’entreprise de jeux Betano et un compte de crypto-actifs de Binance.
L’enquête se poursuivra et il est « très probable qu’il y ait plus d’arrestations ».