Après une enquête liée à l’achat d’articles de luxe avec de l’argent provenant du crime organisé, la marque n’a pas « vérifié correctement l’identité des clients effectuant des achats répétés avec de grandes sommes en espèces », ce qui constitue une infraction à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Wwft).
La décision, acceptée par l’entreprise, découle d’une enquête pour blanchiment impliquant trois suspects accusés d’avoir dépensé des millions d’euros en articles de luxe de la marque, achetés avec de l’argent provenant, selon le ministère public, d’un « banquier de l’ombre » déjà condamné.
Jusqu’au 1er janvier, la loi du pays obligeait les entreprises à signaler les transactions inhabituelles lorsque les paiements en espèces atteignaient ou dépassaient 10 000 euros, que ce soit dans une seule opération ou dans plusieurs opérations liées entre elles.
Désormais, il est interdit dans le pays d’accepter des paiements en espèces de 3 000 euros ou plus.
Le parquet soutient que Louis Vuitton n’a pas respecté le principe « Connaissez votre client », une obligation légale qui exige des entreprises qu’elles identifient et évaluent les risques associés à leurs clients pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.