Lors de l’audience d’aujourd’hui du procès « Opération Marquês », l’ancienne gestionnaire de compte de Carlos Santos Silva à la Banque Espírito Santo (BES) a témoigné avoir été intriguée à un moment donné par un transfert de « centaines de milliers d’euros » vers un bénéficiaire inconnu, avec « un descriptif/justification très détaillé », indiquant qu’il s’agissait du « signal d’achat et de vente d’un bien immobilier ».
« Je ne connaissais pas le bénéficiaire du transfert et je suis allée sur Google, j’ai saisi le nom [Maria Adelaide Monteiro] et j’ai découvert qu’il s’agissait de la mère de l’ingénieur José Sócrates. Et c’est là que j’ai décidé de le signaler », a raconté Ana Vaz, ajoutant qu’elle avait également été alertée par le fait que l’entrepreneur n’avait pas préalablement informé du mouvement financier qui allait avoir lieu.
Dans l’accusation du procès « Opération Marquês », le ministère public soutient qu’il s’agit de fonds qui appartiendraient en réalité à José Sócrates et que la transaction immobilière, concernant une maison située à Lisbonne, était l’un des moyens employés par le chef du gouvernement entre 2005 et 2011 pour accéder aux fonds, prétendument d’origine corruptrice.
Dans son témoignage d’aujourd’hui, Ana Vaz a également relaté que Carlos Santos Silva avait déclaré avoir une amie souhaitant acheter une propriété en Alentejo, et que l’entrepreneur avait assuré le financement de 850 000 euros « avec le gage financier d’un dépôt à terme d’un montant équivalent », avec l’autorisation de débit en cas d’incapacité de la part de l’acheteuse à rembourser le prêt.
« À l’époque, [le nom de la bénéficiaire] ne me disait rien, mais, une fois de plus, je suis allée sur Google et j’ai appris que Sofia Fava avait été mariée avec l’ingénieur José Sócrates », a-t-elle affirmé.
Ana Vaz a également confirmé l’envoi d’environ deux mille euros par mois à Sandra Santos, une femme résidant en Suisse qui serait proche de l’ancien premier ministre.
Lors d’un témoignage au cours duquel l’avocat de José Sócrates, Pedro Delille, a menacé de quitter la salle après avoir été réprimandé par le tribunal pour une question posée, la banquière a également indiqué avoir signalé à sa direction que Carlos Santos Silva demandait qu’un employé de la banque effectue des retraits de chèques.
À ce propos, Ana Vaz a souligné que, « à partir d’un certain moment », elle a constaté l’existence de « retraits de l’ordre de 10 000 euros de manière très récurrente », ayant questionné l’entrepreneur sur la justification et obtenu « une réponse vague, que [les montants] étaient pour des dépenses ».
Dans l’accusation, le ministère public considère que ces retraits en numéraire étaient également destinés à des personnes proches de José Sócrates.
Les actes suspectés se seraient déroulés entre 2012 et 2014.
L’ancien premier ministre et Carlos Santos Silva, tous deux âgés de 68 ans, font partie des 21 accusés dans l’ »Opération Marquês », auxquels le ministère public attribue un total de 117 crimes économico-financiers.
Les accusés ont tous, en général, nié toute pratique d’illégalité.
Le procès se déroule depuis le 3 juillet au Tribunal central criminel de Lisbonne et des sessions sont programmées au moins jusqu’au 18 décembre 2025.