La peine la plus lourde a été infligée à une femme de 40 ans, condamnée à une peine unique de sept ans et trois mois de prison pour un total de 36 crimes.
Cinq autres accusés ont été condamnés à des peines de prison ferme, variant entre un an et sept ans d’emprisonnement. Dans un cas, la peine d’un an de prison ferme a été remplacée par un travail d’intérêt général.
Les autres ont été condamnés à des peines de prison allant de neuf mois à quatre ans et demi, mais leurs peines ont été suspendues et soumises à un régime probatoire.
Le tribunal, composé de plusieurs juges, a également condamné plusieurs accusés à payer des montants correspondant à l’avantage patrimonial qu’ils ont obtenu, soit une somme totale d’environ 100 000 euros, et a déclaré la confiscation d’environ 20 000 euros au profit de l’État.
Le collectif de juges a par ailleurs jugé recevables plusieurs demandes d’indemnisation pour préjudice matériel et moral formulées par les victimes.
Les accusés, au nombre de 29, comprenant 16 hommes et 13 femmes âgés de 24 à 72 ans, résidaient principalement dans l’Alentejo, et certains avaient des liens familiaux. Aucun n’était présent lors de la lecture du jugement.
Dans cette affaire, selon l’acte d’accusation du ministère public (MP), des dizaines de crimes, y compris escroquerie simple et qualifiée, falsification informatique, escroquerie informatique, y compris aggravée, et accès illégal, ont été commis individuellement ou en co-auteur.
À la suite du procès, une modification de la qualification juridique a été déterminée.
Selon le ministère public, avant le 23 octobre 2019, les accusés, connaissant « le fonctionnement des services et des applications MBWAY et MBPHONE [cette dernière a été interrompue en novembre 2022], ont décidé, profitant des faiblesses » de ces services, de tirer des bénéfices économiques en trompant des tiers ignorants.
Tout commençait par la consultation de pages Internet avec des annonces de vente d’articles.
Une fois l’annonce identifiée – la grande majorité étant publiée sur OLX -, l’étape suivante consistait à contacter le vendeur, manifestant un intérêt pour l’achat et suggérant un paiement via MB Way.
Dans les 61 cas (dont un sous forme de tentative) présentés par le MP, presque toutes les victimes ne connaissaient pas ces applications ni leur fonctionnement.
Les accusés et d’autres personnes que le MP n’a pas identifiées se proposaient d’aider et, à un distributeur automatique, les victimes effectuaient les opérations indiquées par les supposés acheteurs.
Les opérations consistaient à associer la carte bancaire du vendeur au téléphone de l’acheteur présumé, qui obtenait ainsi, via l’application, l’accès à la carte et au compte bancaire des victimes.
Ensuite, l' »acheteur », utilisant l’option « envoyer de l’argent » de l’application sur son téléphone, ordonnait des transferts vers un autre numéro de téléphone associé à une carte bancaire appartenant à lui ou à un autre accusé.
Le MP a précisé que des comptes appartenant à d’autres personnes, y compris des victimes, ont été utilisés pour déplacer les sommes soustraites à d’autres victimes.
Outre les transferts, il y a eu des retraits d’espèces et des recharges téléphoniques, ainsi que des consultations de solde ou de mouvements sur les comptes des victimes.
Les calculs effectués indiquaient que le préjudice patrimonial effectif des victimes était de 166 553,55 euros.