Sur son site officiel, le bureau du procureur général régional de Porto a indiqué que les deux accusés condamnés lundi étaient ceux qui dominaient l’activité criminelle.
Quatre autres accusés ont été condamnés à des peines allant de huit mois à cinq ans de prison, avec un sursis.
En plus des peines, les six accusés ont également été condamnés à payer à l’État 861 000 euros, une somme provenant de l’activité criminelle.
Les 10 autres accusés, des sociétés, ont été condamnés à la dissolution.
Le collectif de juges a jugé « presque intégralement » prouvés les faits de l’accusation, notamment qu’entre 2020 et 2022, les accusés se consacraient, sur le territoire national, à la dissimulation de fonds monétaires provenant de la perpétration, par des tiers non identifiés, de crimes de fraude qualifiée par moyens informatiques et de falsification informatique commis à l’étranger, au détriment de plusieurs victimes.
« Pour dissimuler le transfert de fonds, les accusés ont créé diverses sociétés commerciales et/ou utilisé des entreprises existantes, qu’ils titularisaient eux-mêmes et/ou des tiers, les vidant d’une activité commerciale réelle et les transformant en sociétés écran », a-t-il mentionné.
Et d’ajouter : « Ils ont ouvert de nombreux comptes bancaires les utilisant comme comptes de passage et, à certaines occasions, lorsqu’ils ont été confrontés à des demandes d’informations de la part des institutions bancaires sur la nature des transactions, ils les ont justifiées par l’utilisation de facturation fictive, convainquant les institutions bancaires de valider des transactions illicites ».