Le ministère public du Département d’Investigation et d’Action Pénale (DIAP) de Coimbra a accusé le principal prévenu de quatre crimes d’utilisation abusive de documents d’identification d’autrui, trois crimes de falsification de documents et un crime de blanchiment d’argent.
Dans cette affaire, dont l’enquête a été menée par la Direction Centrale de la Police Judiciaire, il a également été invoqué des accusations à l’encontre de trois autres prévenus pour blanchiment d’argent en co-auteur.
« Dans la plupart des situations, le principal suspect a trompé de nombreuses victimes en créant des comptes Facebook, commençant par utiliser sa vraie identité, mais évoluant rapidement vers l’utilisation de l’identité d’autres personnes afin de masquer l’auteur des crimes », a expliqué le DIAP de Coimbra sur son site Internet.
En utilisant des comptes et des profils faux, il annonçait de manière répétée, sur la plateforme Marketplace, la vente de différents biens dont il n’était pas propriétaire, ainsi que d’autres biens « qui, bien qu’étant en sa possession, n’ont jamais eu l’intention d’être vendus ».
« Les intéressés, croyant à la sincérité de l’annonce, finissaient par contacter par téléphone et via WhatsApp, dans le but de conclure les affaires. Lors des discussions, pour donner plus de crédibilité à sa prétendue intention de vente, le prévenu leur a même envoyé des documents falsifiés afin de renforcer chez ses interlocuteurs la conviction qu’ils réalisaient de véritables transactions d’achat et de vente ».
Selon le ministère public, pour le paiement des supposées acquisitions, le prévenu « indiquait soit des comptes bancaires détenus par les autres accusés, qu’ils mettaient à sa disposition à cet effet, soit fournissait des données de paiement avec entité et référence, destinées à des comptes de jeu en ligne qu’il contrôlait, dissimulant ainsi l’origine et la destination ».
La majeure partie de l’argent reçu des victimes était utilisée par le principal prévenu pour jouer dans les casinos de Figueira da Foz, Póvoa de Varzim et Espinho, qu’il fréquentait régulièrement, ainsi que dans des jeux en ligne.
L’accusation du ministère public demande que l’avantage économique de 232 000 euros perçu par le principal prévenu soit confisqué au profit de l’État.