Lors d’une visite de travail de deux jours au Portugal, Laura Kövesi, la procureure roumaine qui dirige le Parquet européen (EPPO) depuis sa création, s’est réunie avec le gouvernement national dans un « format sans précédent », qu’elle a salué.
À l’initiative de la ministre de la Justice, la procureure générale européenne s’est assise à la table avec Rita Alarcão Júdice, le ministre des Finances Joaquim Miranda Sarmento, et le secrétaire d’État à l’Administration interne, Paulo Simões Ribeiro.
En prenant comme exemple deux grandes enquêtes impliquant le Portugal, l’opération Admiral et l’opération Ambrosia, des cas de fraude à la TVA, l’un des crimes les plus pratiqués et les plus investigués par l’organisme, Laura Kövesi a souligné que ces deux procédures peuvent représenter 75 millions d’euros, déjà saisis par l’EPPO, récupérés pour le budget national.
Dans le cas de l’opération Admiral, il existe déjà une condamnation en première instance.
« C’est la contribution de l’EPPO. Mais tout ce que nous avons accompli jusqu’à présent repose principalement sur le grand effort de notre équipe qui travaille ici [au Portugal] à l’EPPO, en collaboration avec les autorités nationales. Et cet effort doit être soutenu et pérennisé », a déclaré la procureure générale européenne dans une interview à Lusa dans les nouveaux locaux de l’EPPO à Lisbonne, qui ont déménagé dans des bureaux cédés au ministère public dans les anciennes installations de la Polícia Judiciária.
« Il était important de discuter comment nous pouvons améliorer cela et comment nous pouvons allouer plus de ressources pour mieux lutter contre le crime organisé, car, en fin de compte, cela ne concerne pas seulement les chiffres, l’argent qui se perd et qui tombe entre les mains des criminels. Il s’agit aussi de sécurité intérieure et des effets économiques », a-t-elle ajouté.
À cet égard, avoir des policiers dédiés à l’EPPO, ce que le procureur européen portugais José Ranito avait déjà signalé comme une priorité, serait, du point de vue de Laura Kövesi, une « situation gagnant-gagnant », car cela permettrait de travailler plus efficacement, augmentant la récupération des dommages et aussi le nombre de condamnations.
Interrogée sur l’évolution des moyens alloués pour que l’EPPO ait sa propre police, de caractère transnational, Kövesi n’a pas hésité : « Si vous me demandez, en tant que procureure, ce serait l’idéal ».
« Nous avons le premier parquet transnational et nous avons besoin d’avoir une police transnationale. Nous ne l’avons pas. Ce sera une décision à prendre par le législateur », a-t-elle déclaré.
Soulignant le grand soutien apporté à l’EPPO par Europol, elle a toutefois précisé que cette entité n’a pas compétence pour enquêter sur les cas et que le fait d’avoir dans chaque État des policiers dédiés au parquet européen, qui travailleraient exclusivement sur ces dossiers, de manière conjointe et coordonnée, se traduirait déjà par une force de police transnationale « de facto ».
Laura Kövesi a également tenté de sensibiliser le ministre des Finances à l’importance, y compris financière, d’augmenter la détection des crimes et des fraudes, notamment à la TVA, à l’entrée dans le pays, qui est également l’une des frontières extérieures de l’Union européenne où, par exemple, les ports nationaux ont enregistré une augmentation des crimes de contrebande, notamment pour échapper aux tarifs.
En évoquant des estimations de pertes annuelles supérieures à 50 milliards d’euros pour ces crimes, Kövesi a également noté que le crime organisé a réorganisé ses activités, les orientant vers le secteur économique, très lucratif et beaucoup moins risqué que le trafic de drogues, en soulignant le poids des groupes criminels chinois.
« Nous voyons beaucoup de violence pour que ces groupes criminels gagnent plus de pouvoir et de territoire. Nous voyons également un phénomène de blanchiment de l’argent des bénéfices du crime. Tout l’argent provenant du trafic de drogues est réinvesti dans la fraude à la TVA, par exemple, car c’est plus facile et on obtient de gros profits. Et si nous avons un État membre avec de faibles niveaux de détection [du crime], on peut opérer librement et faire beaucoup d’argent sans que personne ne voie ce qui se passe », a-t-elle déclaré.
Laura Kövesi a affirmé que, si ce n’était pas le cas auparavant, maintenant, avec l’EPPO et son travail, les États membres sont conscients des menaces pour la sécurité intérieure que cette criminalité implique.
« Quand j’ai commencé ce travail il y a cinq ans, j’entendais dire autour de moi « nous sommes un pays propre » ou « nous n’avons pas de problèmes » avec la fraude à la TVA ou la corruption. Savez-vous quoi ? Ce n’est pas vrai. Il n’existe pas de pays propre et nous voyons que ce type de crimes est commis partout en Europe. Le problème est combien les autorités nationales veulent s’impliquer », a-t-elle dit.
Laura Kövesi a également rejeté les visions de « solution administrative » pour ces problèmes et, donnant l’exemple du Portugal, où de nombreuses sociétés écran ont été créées pour des activités criminelles, a souligné qu’il ne suffit pas de fermer les entreprises, car cela ne permet pas de savoir ce qu’elles faisaient ni d’éviter que le lendemain de leur fermeture, elles rouvrent leurs portes dans un autre pays, ce qui rend indispensable l’enquête criminelle.
L’EPPO compte actuellement 24 États membres, avec l’adhésion en 2024 de la Pologne et de la Suède.
L’organisme, qui fonctionne comme un ministère public indépendant et hautement spécialisé, est entré en activité le 1er juin 2021 et a compétence pour enquêter, engager des poursuites, porter des accusations et les soutenir dans l’instruction et le jugement contre les auteurs d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne (par exemple, fraude, corruption ou fraude transfrontalière à la TVA supérieure à 10 millions d’euros).