Le ministère public enquête sur la plainte de Miguel Zorío, ancien président du Valence CF, contre le club et la SAD Benfica, alléguant des crimes lors des recrutements des joueurs Rodrigo Moreno et André Gomes en 2014.
Il s’agit d’allégations de crimes de gestion dommageable, corruption d’entreprise, blanchiment d’argent et fraude fiscale impliquant les deux clubs, ainsi que l’agent Jorge Mendes et l’actionnaire majoritaire de Valence, Peter Lim, ainsi que plusieurs autres dirigeants.
Le dénonciateur a révélé l’état de l’enquête auprès de la justice portugaise après avoir obtenu l’autorisation écrite de communiquer une réunion avec les autorités, qui a eu lieu le 11 juillet au siège du ministère public.
Lors de cette rencontre, étaient présents deux procureurs du Département Central d’Investigation et d’Action Pénale (DCIAP) et deux inspecteurs spécialisés en crimes économiques.
« Ils enquêtent sur des possibles délits de corruption internationale commis par Peter Lim [propriétaire de Valence via Meriton Holdings], Jorge Mendes, Layhoon [ancienne présidente de Valence] et les exécutifs du club de Valence, lors des recrutements des joueurs de Benfica qui sont arrivés à Valence à des prix exorbitants et avec des commissions absolument illégales », a déclaré Zorío.
Zorío a présenté des documents basés sur les rapports financiers de Benfica soumis à la CMVM.
« Cela démontre catégoriquement qu’une grande partie de l’argent payé par le Valencia CF, au titre de transferts, n’est jamais parvenu au club de Lisbonne », a-t-il affirmé.
L’ancien président de Valence a également souligné la sentence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en mai 2021, « dans laquelle non seulement ils ont condamné Meriton pour le recrutement de Rodrigo Moreno et André Gomes par Benfica, mais ont également démontré que l’entreprise de Peter Lim avait une position monopolistique dans la double opération Benfica/Meriton et Meriton/Valence/Benfica ».
Dans ce jugement, Zorío rappelle que les juges ont prouvé que « Meriton a facturé 5% par an à Benfica sur le coût des recrutements de Rodrigo Moreno et André Gomes, qui ont totalisé 45 millions d’euros plus 10 millions en variables ».
« Valence a payé 85 millions d’euros pour les quatre joueurs [João Cancelo, Rodrigo Moreno, André Gomes et Enzo Pérez], plus 10 millions en variables pour Rodrigo Moreno. L’opération a servi à injecter de l’argent dans les coffres en difficulté de Benfica et les comptes importants de Meriton, en volant Valence », a-t-il accusé.
« Peter Lim a toujours eu une position de force : il dominait le club vendeur (SL Benfica), de même que le club acheteur (Valence CF) et, présumément, facturait aux deux. Cela pourrait constituer un présumé crime sociétaire pour falsification comptable, autant chez Benfica que Valence, et un présumé crime de corruption internationale entre particuliers et crime contre les deux administrations fiscales », a estimé Zorío.
« Le plus étrange est que, par exemple, des recrutements de Cancelo, André Gómez, Enzo Pérez et Rodrigo, qui ont coûté 85+10 millions d’euros à Valence CF, presque la moitié a fini entre les mains des agents impliqués – des dépenses de recrutement, comme Benfica les appelle dans la documentation présentée à la CMVM. Benfica a ainsi évité la faillite économique et a reçu une aide financière de Peter Lim et Jorge Mendes aux dépens de Valence CF », a allégué l’ancien président du club.
Zorío ajoute que « Jorge Mendes a déjà dû fournir des déclarations sur les faits en cours d’enquête ».