La juge du Tribunal de l’Instruction Criminelle de Porto a décidé ce mardi, après avoir entendu l’accusé, que l’avocat Paulo Topa restera en détention provisoire en attendant son procès – il s’agit de l’application de la mesure de coercition la plus sévère.
Paulo Topa, rappelons-le, est soupçonné d’avoir détourné 10 millions d’euros dans des procédures d’insolvabilité et de redressement d’entreprises et avait déjà été arrêté à deux reprises cette année, ressortant libre dans les deux cas.
Cette fois-ci, les autorités l’ont arrêté car elles soupçonnaient qu’il se préparait à fuir vers le Brésil.
Selon la PJ, Paulo Topa a été de nouveau arrêté car il était considéré qu’il y avait un « danger de fuite imminent ».
Paulo Topa a été arrêté le dimanche 21 décembre à l’Aéroport Francisco Sá Carneiro, situé dans la ville de Porto, alors qu’il revenait d’un voyage à Casablanca, Maroc.
L’arrestation est survenue quelques jours après que la SIC a rapporté que l’avocat et trois administrateurs d’insolvabilité sont soupçonnés d’avoir détourné 10 millions d’euros de commerçants en faillite.
Les crimes auraient commencé en 2016
Selon l’enquête, sur une décennie, Paulo Topa aurait participé à la création de 50 entreprises fictives, élaborant de faux crédits et incitant des personnes vulnérables, y compris un sans-abri, à servir de prête-noms.
L’avocat serait le chef du réseau et recrutait à nouveau des clients à risque avant d’être arrêté par la Police Judiciaire (PJ) et bien que, sur le site de l’Ordre, son inscription professionnelle apparaisse comme inactive.
Le Ministère Public (MP) soupçonne que, Paulo Topa, avec deux autres suspects, arrêtés par la PJ en avril, « a développé un schéma criminel qui a permis de bénéficier aux insolvables et de permettre l’appropriation de biens par eux-mêmes ou pour le compte de tiers, au détriment des créanciers ».
Selon la PJ, le schéma impliquait des personnes physiques et des entreprises de confiance de l’avocat, qui se présentaient « avec des crédits fictifs et de la documentation falsifiée, notamment des contrats concernant les biens immobiliers ou licences d’établissement, crédits immédiatement reconnus sans être dûment démontrés ».
Les crédits fictifs, précise-t-elle, permettaient non seulement « l’appropriation immédiate de biens mobiliers ou immobiliers », mais aussi « l’approbation des plans de récupération [des bénéficiaires du schéma criminel], afin que les débiteurs puissent tirer profit de leurs effets, suspendant l’action des vrais créanciers et dissipant le patrimoine existant ».
Dans le communiqué d’avril, publié lors de l’arrestation des autres suspects, la PJ indiquait que les infractions « auraient été commises, au moins depuis 2016 ».
L’avocat est « inculpé pour les crimes de corruption active, d’insolvabilité frauduleuse, de falsification de documents et de blanchiment de capitaux », pour lesquels il avait déjà été arrêté deux fois, avant d’être relâché.
[Actualisation à 20h05]
Paulo Topa avait été arrêté (et relâché) 2 fois. Il préparerait une fuite
L’avocat Paulo Topa, arrêté pour soupçons de détournement de millions d’entreprises insolvables, devrait être présenté ce lundi 22 décembre à un premier interrogatoire judiciaire. C’est la troisième fois qu’il est arrêté cette année. Les deux premières fois, il a été relâché.
Natacha Nunes Costa | 08:24 – 22/12/2025