La PJ a expliqué aujourd’hui dans un communiqué qu’il s’agit de soupçons de crimes de falsification et de blanchiment d’argent. Les deux hommes arrêtés mercredi, tous deux âgés de 28 ans, ont été placés en détention provisoire après avoir été présentés à un juge pour un premier interrogatoire.
Les deux individus ont été arrêtés en flagrant délit lorsque les suspects, qui ne résident pas au Portugal, ont ouvert un compte bancaire en utilisant de fausses documentations.
Selon la PJ, qui a entamé cette enquête il y a plus d’un an via la direction sud de la PJ, les deux hommes « procédaient à l’ouverture de comptes bancaires sur le territoire national, en utilisant de multiples identifications et d’autres documents falsifiés » et « l’objectif était de placer et de faire circuler des fonds, provenant de pratiques illicites, notamment d’escroqueries informatiques ».
Ces comptes ouverts au Portugal servaient de « comptes de passage » et l’argent qui entrait dans ces comptes provenait d’autres pays européens, « indiquant que les suspects feraient partie d’un réseau élargi qui se consacre au blanchiment d’argent illicite », a expliqué la PJ dans un communiqué.
Cette police a également avancé qu’un « important fonds probatoire documentaire » a été saisi et que deux douzaines de comptes bancaires ainsi que plus de 200 flux financiers effectués à travers ces comptes ont été identifiés.
Malgré ces deux arrestations, l’enquête n’est pas encore conclue, « visant l’extension de l’activité criminelle », a ajouté la PJ.