Selon un communiqué, des éléments ont été recueillis qui permettent de conclure que « les détenus sont des opérateurs d’une organisation criminelle de caractère transnational qui, à travers des comptes bancaires ouverts au nom de fausses identités individuelles et des sociétés qu’ils ont créées, faisaient circuler des fonds d’origine illicite, provenant de divers crimes, notamment informatiques ou commis par des moyens informatiques ».
Les détenus, deux étrangers âgés de 30 et 35 ans, seront soumis à un premier interrogatoire judiciaire devant le Tribunal de l’Instruction Criminelle de Faro pour l’application d’une mesure de coercition, selon le communiqué de la PJ.
D’après la note, les détenus ont eu recours à la création de 18 fausses identités de différentes nationalités pour constituer au moins 17 sociétés écrans.
L’enquête qui a conduit à ces arrestations était en cours « depuis plusieurs mois » sous la direction du Département d’Investigation et d’Action Pénale (DIAP) de Faro.