La Police Judiciaire (PJ) a démantelé ce mercredi une organisation criminelle transnationale opérant dans la région nord du pays. Au total, sept suspects ont été arrêtés et 45 personnes, tant des individus que des entreprises, ont été mises en examen.
Dans un communiqué envoyé aux rédactions, la PJ précise que l’opération « Cash-a-lot » a exécuté 67 mandats de perquisition « pour les présumés crimes d’association criminelle, blanchiment d’argent, fraude fiscale et falsification de documents ». Les crimes allégués auraient été commis par une organisation transnationale, « contrôlée par des citoyens nationaux et étrangers ».
Des perquisitions ont été effectuées dans les municipalités d’Espinho, Paredes, Póvoa de Varzim, Porto, Valongo, Vila do Conde, Vila Franca de Xira et Vila Nova de Gaia.
« L’organisation en question utilisait le système bancaire national pour soutenir le processus de blanchiment, une procédure basée sur la création successive de sociétés et de comptes bancaires au nom desquelles circulaient les bénéfices tirés en grande partie de la pratique du Trade Based Money Laundering (processus visant à déguiser les profits d’activités illicites comme des fonds légitimes, utilisant des transactions de commerce international pour cacher l’origine de l’argent) », a expliqué l’autorité dans la même note.
Les montants acquis grâce au schéma étaient « déposés de manière continue dans les comptes bancaires créés à cet effet » avant d’être « transférés vers des comptes correspondants domiciliés dans des pays européens tiers ».
Au cours des démarches, six immeubles urbains, neuf véhicules de luxe, 74 comptes bancaires contrôlés par les suspects sur le territoire national et des soldes de comptes bancaires domiciliés dans 11 pays européens, pour un total de 67 comptes bancaires, ont été saisis et mis sous séquestre.
La PJ a également saisi environ 300 000 euros en espèces, « divers documents relatifs aux faits, du matériel informatique, des cartes bancaires et de télécommunications, des faux documents et des armes à feu ».
Selon l’enquête, en 24 mois, plus de 141 millions d’euros ont été déposés en espèces, « pour un total de 209 millions d’euros ayant transité par les ‘comptes véhicules’ ».
L’opération policière a impliqué environ 170 agents de la direction du Nord de la PJ, ainsi que des unités de Braga et de Vila Real, avec le soutien de l’Autorité de sécurité alimentaire et économique (ASAE). Deux magistrates du ministère public du DIAP régional de Porto étaient également présentes lors des démarches.
Les personnes arrêtées comparaîtront aujourd’hui devant l’autorité judiciaire compétente au tribunal d’instruction criminelle de Porto pour un premier interrogatoire et l’application de mesures coercitives.
L’enquête est placée sous la tutelle du Département d’enquête et d’action pénale (DIAP) régional de Porto.
Les perquisitions ont été rapportées en exclusivité par le Jornal de Notícias qui a révélé que « au sommet du réseau se trouve un entrepreneur d’origine chinoise, soupçonné d’être l’architecte de l’organisation de blanchiment d’argent, qui était collecté presque quotidiennement auprès d’autres entrepreneurs ».
Il avait été initialement indiqué que les perquisitions se concentraient dans la zone industrielle de Varziela, à Vila do Conde, où se trouve une forte concentration de commerçants chinois spécialisés dans l’importation et la revente de divers produits, fonctionnant également comme un grand entrepôt commercial.
En 2020, plus de 1 500 citoyens chinois vivaient et travaillaient à Vila do Conde, pour la plupart dans la zone industrielle de Varziela, où ils géraient environ 200 entrepôts, constituant le plus grand centre d’affaires chinois au Portugal.
Vila do Conde. PJ fait des perquisitions pour démanteler un réseau de blanchiment d’argent
La Police Judiciaire (PJ) mène aujourd’hui des dizaines de perquisitions dans le cadre d’une enquête sur un présumé réseau criminel de blanchiment et d’évasion fiscale opérant depuis la zone industrielle de Varziela, à Vila do Conde.
Lusa | 15:27 – 10/12/2025